本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　经山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称"公司" ）2012年年度股东大会审议通过，公司聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司2012年年度股东大会决议公告（公告编号：临2013-011）。

　公司今日收到上海上会会计师事务所有限公司《关于上海上会会计师事务所有限公司转制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》。具体内容为：

　根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会〔2010〕12号）的规定，经上海市财政局沪财会〔2013〕71号文批准，上海上会会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙体制，转制后事务所全称变更为“上会会计师事务所（特殊普通合伙）”。

　根据财政部、证监会、国资委联合下发的《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会〔2012〕17号）的规定，本次变更仅为会计师事务所名称变更，不属于更换会计师事务所事项。

　据此，公司聘请的 2013年度财务审计机构更名为"上会会计师事务所（特殊普通合伙）"。

　特此公告。

　山东华联矿业控股股份有限公司董事会

　2013年12月27日