证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2013-044

　西安陕鼓动力股份有限公司

　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2013年12月27日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2013年12月25日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由董事长印建安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经与会董事审议，形成如下决议：

　审议并通过了《关于公司拟购买成都银行发行理财产品的议案》，同意公司以自有资金20,000万元购买成都银行发行的保本浮动收益型理财产品，期限：12个月，预计年化收益率：6%-6.2%。

　表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。

　特此公告。

　西安陕鼓动力股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月二十七日