证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-067

广州东凌粮油股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十五次会议（临时会议）的会议通知于2013年12月17日以邮件方式发出，会议于2012年12月24日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯勋田先生主持，应参加董事10人，亲自出席董事9人，董事朱桂龙先生因出差原因，授权董事沙振权先生代为投票表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议通过了下列议案：

一、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

公司股权激励计划限制性股票与股票期权的首次授予登记已于 2013 年11月19日完成。根据本次股权激励计划授予登记的结果，拟对《公司章程》中对应的第六条、第二十条进行修订，具体修订内容如下：

第六条

原为：公司注册资本为人民币26,678万元。

修订为：公司注册资本为人民币27,178万元。

第二十条

原为：公司股份总数为26,678万股，全部为普通股。

修订为：公司股份总数为27,178万股，全部为普通股。

二、《关于2014年度开展衍生品交易业务的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2014年度开展衍生品交易业务的公告》。

三、《关于2014年度向金融机构申请融资额度的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

2014年公司拟向金融机构申请不超过130亿元的融资额度，其中：

1、以保证日常经营和项目建设为目的,计划向包括中国工商银行、中国银行等在内的各金融机构申请最高不超过80亿元（本外币折合人民币，下同）融资额度，包括贸易融资、项目贷款、流动资金贷款等业务品种。

2、以规避人民币加大浮动幅度的趋势、降低购汇成本为目的，计划向包括中国工商银行、中国银行等境内外各金融机构申请不超过50亿元以存款质押贷外币的低风险年度外汇交易额度（不超过公司采购业务所需付汇金额），用于办理以存款质押贷外币业务，及在办理前述外币业务时有可能发生的外汇金融衍生品交易额度（包括远期汇率、期权等）。

上述额度项下可开办的具体信贷业务品种和外汇交易品种按照国家政策相关规定，以相应金融机构的最终审批意见为准。

四、《关于2014年度开展外汇交易业务的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2014年度开展外汇交易业务的公告》。

五、《关于2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度的公告》。

六、《关于香港全资子公司在美国设立控股子公司的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于香港全资子公司在美国设立控股子公司的公告》。

七、《关于投资设立全资子公司的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立全资子公司的公告》。

八、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：10票同意、0反对、0票弃权。

同意于2014年1月9日（星期四）上午10:00分在广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室召开公司2014年第一次临时股东大会审议相关事项。

详见公司于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案二、三、四、五发表了独立意见，详见公司于2013年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述议案一、二、三、四、五需经公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-068

广州东凌粮油股份有限公司

关于2014年度开展衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司对2014年度衍生品交易业务进行了预计，并提交公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序，现将公司2014年度开展衍生品交易的计划公告如下：

一、衍生品交易的主要内容

公司衍生品交易品种包括谷物、杂粕、油脂、大豆及其产成品的期货、期权合约及远期运费合约。

根据市场和公司经营情况，公司预计2014年进口及加工大豆量将有所增加；且随市场价格波动幅度减弱，公司衍生品交易方式将由以期权为主转变为期货与期权相结合的方式，同时在组合中适当增加期货的比例，以更好的规避价格波动风险。预计公司2014年开展衍生品交易的资金日占用额不超过人民币35000万元。

二、衍生品交易的必要性

原材料大豆、谷物、杂粕、油脂、主要从美国、巴西、阿根廷及亚洲各国进口。其采购、运输、加工、销售周期较长，价格波动较大，按照国际通行做法，需要采用衍生品交易以规避原材料及产成品价格波动风险。

三、公司衍生品交易的准备情况

公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定了《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，对衍生品交易的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与衍生品交易的人员均为专业人士，充分理解拟交易衍生品的特点及风险。

四、衍生品交易的风险分析

1、市场风险: 在期货行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。

2、流动性风险：衍生品交易在公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。

3、操作风险：可能因为计算机系统操作出现问题而导致技术风险。

4、信用风险：原材料大豆及其产成品价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

五、风险管理策略的说明

公司衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

六、衍生品公允价值分析

公司衍生品交易品种主要在场内的芝加哥商品期货交易所和大连商品期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

公司远期运费合约是通过场外交易，市场参与者主要包括船务公司、交易商、国际投资者等，市场成交活跃，成交价格及每天结算单价也能充分反映出远期运费的预期价值。

七、会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。

具体核算原则：

1、企业初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。交易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出，不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

2、金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动，变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，应当按照下列规定处理：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，应当计入当期损益－公允价值变动损益。

（2）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，应当直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

八、独立董事专项意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事朱桂龙先生、李洪斌先生、郭学进先生、沙振权先生就公司开展衍生品交易发表以下独立意见：

1、公司使用自有资金开展衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已就开展衍生品交易建立了健全的组织机构及《衍生品交易管理制度》、《衍生品交易操作规程》，并严格按照制度要求执行。

3、公司衍生品交易主要是与企业经营相关的谷物、大豆、产成品、远洋运输等经营行为的相关方面，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

我们认为公司将衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-069

广州东凌粮油股份有限公司

关于2014年度开展外汇交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定，公司对2014年度外汇交易业务进行了预计，并提交公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。该业务不属于关联交易事项，无需履行关联交易表决程序。

现将公司2014年度开展外汇交易业务的计划公告如下：

一、2014年外汇交易业务的主要内容

公司主要的原材料大豆目前几乎全部系从国外进口，为此需用人民币购买美元对外付汇，在目前人民币对美元汇率具有双向波动性的背景下，公司拟在交易价格合适的情况下开展以存款质押贷美元用以支付货款，及进行境内DF（注：DF为Deliverable Forward 的英文简写，即“外汇远期”）或境外NDF （注：NDF为Non-Deliverable Forward 的英文简写，即“无本金交割外汇远期”）等相关外汇金融衍生品交易业务。

考虑到人民币在2014年预计将延续2013年双向波动趋势，且公司大豆采购量将有所增加，2014年度公司拟进行的外汇交易业务余额预计将不超过50亿元，且交易额不超过采购业务所需外汇金额。

根据公司大豆开证采购安排，由本公司下属的广州植之元油脂实业有限公司及其子公司东凌粮油（香港）有限公司为交易主体办理相关外汇交易业务。

二、交易必要性分析

公司进行外汇交易业务，一方面可以在汇率波动情况下锁定相关购汇成本，另一方面，在人民币对美元一段时间内有升值预期的情况下能降低购汇成本，这对于公司规避汇率风险，提高经营效益是有必要的。

三、公司开展外汇交易的准备情况

公司已根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定制定了《衍生品交易管理制度》，对开展外汇交易业务的组织机构、授权制度、交易计划、交易管理、档案管理、保密制度、信息披露和会计政策等作出了明确规定。参与外汇交易业务的人员均为专业人士，充分理解本业务的特点及风险。

四、风险分析

1、存款质押银行可能倒闭的风险。若倒闭,则在银行的质押存款可能很难全额收回；

2、外汇金融衍生品交易的交易对手银行可能倒闭的风险。若倒闭,可能得不到交割时可能产生的收益。

五、风险管理策略的说明

为规避上述风险，公司选择与中国工商银行等大型银行合作开展本外汇交易业务,可以有效避免上述风险。

六、衍生品公允价值分析

本业务在操作当日完成时即可基本确定到期收益,不存在公允价值变动。

七、会计政策及核算原则

相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》及相关规定执行。

八、独立董事专项意见

公司在原材料采购过程中涉及大量的美元购汇和结汇，公司利用衍生金融工具管理外汇风险，目的在于降低购汇成本。

公司拟采取的风险控制措施有：

1、将外汇衍生金融交易与经营相匹配，最大程度规避汇率波动带来的风险。公司外汇衍生金融交易业务只限于公司下属的广州植之元油脂实业有限公司及其子公司东凌粮油（香港）有限公司为主体进行操作，且全部外汇衍生金融交易为双边锁定，保证收益。

2、严格控制外汇衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。2014年度公司预计的外汇交易业务不超过50亿元人民币，且不超过采购业务所需付汇金额。

3、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保外汇交易业务正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

根据上述情况，独立董事认为公司开展外汇交易业务有利于管理外汇风险，降低购汇成本，具有一定的必要性；公司制定了《衍生品交易管理制度》和相应的操作规程，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；从业务的性质上看，其所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定；同时公司从事外汇交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-070

广州东凌粮油股份有限公司关于2014年度

对全资及控股下属公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）按照2014年全资及控股下属公司整体生产经营计划和项目建设的资金需求情况，拟在2014年为公司的全资及控股下属公司提供总额不超过人民币10.58亿元额度的融资担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，担保额度具体分配如下：

被担保单位名称	拟提供最高 担保金额（亿元）
广州植之元油脂实业有限公司	4.58
东凌粮油（香港）有限公司	1
上海汇华农产品有限公司	3
上海汇华贸易有限公司	1
智联谷物(香港)有限公司	1

二、被担保人基本情况

1、被担保人一

公司名称：广州植之元油脂实业有限公司

成立日期：2003年11月20日

注册地址：广东省广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园

注册资 ：饲料添加剂（有效期至2015年1月15日）；销售豆粕，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），仓储。

与本公司关系：广州植之元油脂实业有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况：

（1）截至2012年12月31日，植之元公司资产总额为671,302万元，负债总额为644,465万元，净资产为26,837万元；2012年营业收入为830,900万元，营业利润为5,325万元，净利润为2,911万元。

（2）截至2013年9月30日，植之元公司资产总额为543,853万元，负债总额为510,447万元，净资产为33,406万元；2013年前三季度公司营业收入为813,245万元，营业利润为5,504万元，净利润为5,250万元。（2013年数据未经审计）

2、被担保人二

公司名称：东凌粮油（香港）有限公司

成立日期：2009年6月

注册地址：湾仔轩尼诗道228号1905-1907室

投资总额：5000万美元

经营范围：大豆等粮油原材料商品采购及其衍生品交易。

与本公司关系：东凌粮油（香港）有限公司为广州植之元油脂实业有限公司（本公司之全资子公司）之全资子公司。

主要财务指标：

（1）截至2012年12月31日，东凌香港公司资产总额为10,750万元，负债总额为7,181万元，净资产为3,569万元；2012年东凌香港公司营业收入为196,616万元，营业利润及净利润均为-6,572万元。

（2）截至2013年9月30日，东凌香港公司资产总额为254,575万元，负债总额为252,953万元，净资产为1,622万元；2013年前三季度东凌香港公司营业收入为252,836万元，营业利润及净利润均为-1,933万元。（2013年数据未经审计）

3、被担保人三

公司名称：上海汇华农产品有限公司

成立日期：2013年8月19日

注册地址：上海市浦东新区川沙路5278号5栋202室D-46

注册资金：人民币贰仟万元

法定代表人：马恺

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：对农业的投资，食用农产品的销售，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

与本公司关系：上海汇华农产品有限公司为本公司之控股子公司，本公司持股比例为51.50%，上海邦成粮油发展有限公司持股比例为48.50%。

主要财务状况：截至2013年9月30日，汇华农产品资产总额为1,980万元，负债总额为0万元，净资产为1,980万元；2013年前三季度汇华农产品营业收入为0万元，营业利润及净利润均为-20万元。（2013年数据未经审计）

4、被担保人四

公司名称：上海汇华贸易有限公司（暂定名，以工商注册名为准）

设立地址：上海外高桥保税区

注册资金：人民币壹仟万元

法定代表人：马恺

公司类型：有限责任公司

经营范围：大宗油脂油料及农产品的销售，经济信息咨询服务；饲料和饲料添加剂的销售，从事货物和技术的进出口业务（涉及行政许可的凭许可证经营）(以工商部门核准的经营范围为准）

与本公司关系：上海汇华贸易有限公司为上海汇华农产品有限公司（本公司之控股子公司）之全资子公司，本公司所占权益比例为51.50%，上海邦成粮油发展有限公司所占权益比例为48.50%。

主要财务状况：2013年11月8日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司在上海自贸区设立全资子公司的议案》，目前该公司尚未完成注册，尚未产生营业收入。

5、被担保人五

公司名称：智联谷物(香港)有限公司

投资总额：800万美元

经营范围：对外投资，国际市场合作开发；进出口贸易等。

与本公司关系：智联谷物(香港)有限公司为本公司之全资子公司。

主要财务状况：2013年10月22日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》，智联谷物(香港)有限公司于2013年12月17日完成注册，尚未产生营业收入。

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：自股东大会通过之日起一年。

目前公司尚未签署有关担保协议，待股东大会通过该项担保决议后，公司将根据股东大会的决议内容与金融机构签署担保协议。

公司对控股下属公司提供担保时，本公司与参股方分别按持股比例提供同比例担保。

四、董事会意见

1、公司为全资及控股下属公司提供担保，有利于解决公司全资及控股下属公司在经营中的资金需求，保障期正常的生产运营，实现公司整体战略发展目标。

2、公司本次担保对象为公司全资及控股下属公司，公司能够对其经营管理风险及财务风险进行有效控制。

3、公司对控股下属公司提供担保时，与参股方分别按持股比例提供同比例担保，所以本次担保公正、对等。

五、独立董事意见

公司独立董事朱桂龙先生、李洪斌先生、郭学进先生、沙振权先生认为上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2013年11月30日，公司实际担保总额为20,395.21万元，占公司2013年9月末未经审计净资产的21.07%，全部为公司对植之元公司的担保。公司无逾期对外担保。

若公司股东大会通过本次担保议案，公司2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度为105，800万元，占公司2012年12月末经审计净资产的307.24%，占公司2013年9月末未经审计净资产的109.30%。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-071

广州东凌粮油股份有限公司关于香港全资

子公司在美国投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因未来战略发展需要，广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司智联谷物(香港)有限公司（以下简称“智联香港”）拟在美国芝加哥设立控股子公司友联谷物有限公司（英文名为：Translink Grains Inc，暂定名，最终以当地政府注册机关核准为准，以下简称“友联谷物”），友联谷物成立后主要负责公司的原料采购及物流装运等业务，相关情况介绍如下：

一、对外投资概述

1、 投资所必须的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会将授权公司管理层具体实施。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作方介绍

1、公司名称：Cornucopia Shipping Co., Ltd（科纳科皮亚船务有限公司，下称“合作方”）

2、注册地址：Palm Grove House, P.O.Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands（英属维尔京群岛，托托拉岛，罗德城，邮政信箱438）

3、注册资本：150万美元

4、法定代表人：彭彪

5、经营范围：船务代理业务

6、最近一年主要财务指标：2012 年总资产229.8万美元，净资产17.78万美元，营业收入31.65万美元，净利润17.78万美元。

三、投资标的的基本情况

1、 公司名称：英文：Translink Grains Inc；中文：友联谷物有限公司（暂定名，最终以当地政府注册机关核准为准）

2、 注册地址：美国芝加哥

3、 经营范围：北美饲料原料采购、物流装运和粮油关联产业的投资与经营业务。（暂定经营范围，最终以当地政府注册机关核准为准）

4、 投资金额：400万美元

5、 股东及出资比例：智联香港以自有资金出资204万美元，持有51%的股权，以现金方式投入；合作方出资196万美元，持有49%的股权，均以现金方式投入。智联香港将根据友联谷物的业务发展情况分期完成上述出资。

6、 董事会组成情况：友联谷物设董事会，成员由智联香港派遣和任命。

四、对外投资合同的主要内容

投资双方目前尚未签署投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

美国是全球最大的谷物产区。芝加哥位于美国依利诺州，是美国盛产农产品的中西部区域之一，是世界农产品期货交易所(芝加哥)商品交易所的所在地，金融业和配套设施发达，也是美国中西部各州物流集散地。公司在美国芝加哥设立控股下属公司，一方面可从源头上获取市场动态，与当地信誉良好、品质稳定的谷物供应商建立业务往来，利用合作伙伴在物流上的专业优势，以及与大型集装箱船务公司的长期合作关系，可为国内客户提供从产区组织货源、物流储运、卸港接卸、货物配送等一条龙的贸易服务，积极探索形成公司新的业绩增长点；另一方面，该合资公司的设立有利于公司深入了解行业的国际运作规则，及时、准确的获取国际市场资讯，为公司未来向产业链上游延伸提供重要信息和机遇，从而对公司综合竞争力和盈利能力的提升具有重要意义。

2、对外投资的风险

美国的法律制度、政策体系、商业环境、文化特征等均与中国存在比较大的差异,公司在美国设立控股子公司,需要尽快熟悉并适应美国的商业规则以及文化环境，确保美国子公司遵照美国当地的法律及规则开展经营活动，防范各种经营风险。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司

董事会

2013年12月24日

证券代码：东凌粮油 证券简称：000893 公告编号：2013-072

广州东凌粮油股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概况

1、投资所必须的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会将授权公司管理层具体实施。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方介绍

本公司是子公司唯一股东，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：广州东凌粮油营销有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：人民币壹仟万元整，公司出资比例100%；

3、资金来源及出资方式：公司以自有资金现金出资；

4、拟定经营范围：主要从事动植物油脂、油料及食品销售，上述货物的进出口、委托加工、信息咨询服务及市场营销服务等。（暂定经营范围，以最终注册为准）。

四、对外投资合作的主要内容

本次对外投资事项为：投资设立全资子公司。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、 设立子公司的目的和对公司的影响

本次投资主要因业务发展需要，进一步加强公司营销网路体系的建设与分级管理，提升营销工作效率，整合渠道资源，增强公司产品的品牌打造能力，提升品牌竞争优势。该子公司的设立对公司的销售渠道建设和业务拓展具有积极影响。

2、设立子公司可能存在的风险

因上游产品供应稳定性、营销网络效率与管理能力等因素的变化，预计将对销售公司的业务发展产生一定程度的影响。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。

七、备查文件

1、广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

证券代码：000893 证券简称：东凌粮油 公告编号：2013-073

广州东凌粮油股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会；

2、召集人：董事会；

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的时间：2014年1月9（周四）上午10：00开始，会期半天；

4、会议的召开方式：现场投票；

5、出席对象：

（1）截至2014年1月2日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层公司大会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过后提交，资料完备；

2、本次会议将审议以下事项：

议案一：《关于修订<公司章程>议案》

议案二：《关于2014年度开展衍生品交易业务的议案》

议案三：《关于2014年度向金融机构申请融资额度的议案》

议案四：《关于2014年度开展外汇交易业务的议案》

议案五：《关于2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案》

上述议案将全部以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

以上议案的详细内容见2013年12月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的本公司董事会决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2014年1月8日上午9：30-12：00，下午14：00-16：30；

2、登记地点：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层本公司董事会秘书办公室。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2014年1月8日下午16：30时前送达或传真至公司）；

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：程晓娜、温晓瑞

联系电话：020－85506292 传真：020－85506216

电子邮箱：stock@dongling.cn

联系地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场29层

邮政编码：510623

2、会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2013年12月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广州东凌粮油股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避 表决
议案一	《关于修订<公司章程>议案》
议案二	《关于2014年度开展衍生品交易业务的议案》
议案三	《关于2014年度向金融机构申请融资额度的议案》
议案四	《关于2014年度开展外汇交易业务的议案》
议案五	《关于2014年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案》

以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效期限：至 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。