本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司已于2013年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。根据有关法律、法规的要求，现公布公司关于召开2013年第二次临时股东大会的提示公告。

一、召开会议基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开日期和时间：2013年12月27日下午14:30

网络投票时间：2013年12月26日－27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15:00－12月27日下午15:00。

2、现场会议地点：公司本部三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

5、股权登记日：2013年12月23日

6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

1、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案

2、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案

上述两项议案经公司六届二十五次董事会审议通过，并于2013年10月30日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

三、会议出席对象：

1、截止2013年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2013年12月25日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。

4、登记地点：公司证券投资管理部

5、联系方式：

通讯地址：河南省许昌市许继大道1298号

邮政编码：461000

联系电话：0374-3212348、3212069

传真：0374-3363549

联系人：李维扬、贾征

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

1、2013年12月27日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360400；投票简称:许继投票

3、股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码360400；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00元代表总议案，表示对所有议案统一表决；1.00元代表议案1；2.00元代表议案2。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100元
1	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案	1.00元
2	关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案	2.00元

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

序号	对应的申报股数
同意		1 股
反对		2 股
弃权		3 股

E、确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会返回一个“激活校验码”。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如

服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票：

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会列表”选择“许继电气股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年12月26日下午15:00至2013年12月27日下午15:00。

（三）网络投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券投资管理部

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2013年12月24日

附件：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2013年度第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2013年月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。