本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 重要提示:
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、 会议召开情况:
深圳市金证科技股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月24日上午10时,在深圳市金证科技股份有限公司以现场投票方式召开。本次临时股东大会由公司董事会召集,会议主持人为公司董事长赵剑先生,会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、 会议的出席情况:
本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人,代表股份119,999,273股,占公司有表决权股份总数的45.70%
四、提案审议和表决情况:
(一)表决情况:会议以记名投票方式表决,审议了如下决议:
1、审议了《关于公司董事会换届选举的议案》;
(1)选举赵剑先生为第五届董事会董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(2)选举杜宣先生为第五届董事会董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(3)选举李结义先生为第五届董事会董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(4)选举徐岷波先生为第五届董事会董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(5)选举王开因先生为第五届董事会董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(6)选举杨健先生为第五届董事会独立董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(7)选举肖幼美女士为第五届董事会独立董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(8)选举张龙飞先生为第五届董事会独立董事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
2、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举王侯先生为第五届监事会监事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(2)选举刘瑛女士为第五届监事会监事
同意119,999,273 股,反对0 股,弃权 0 股。同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
(二)表决结果:本次股东大会《关于公司董事会换届的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》经与会股东表决,获得通过。
会议同意由王侯、刘瑛、李应军三人组成公司第五届监事会,其中李应军由公司职工代表大会选举产生。王侯、刘瑛为公司股东委派监事。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2013年第六次临时股东大会,出具的法律意见书认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳市金证科技股份有限公司股东大会决议
2、 本次股东大会会议记录
3、 见证律师出具的法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一三年十二月二十四日