本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　经北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过，为便于公司的全资子公司启明星辰信息安全投资有限公司（以下简称“投资公司”）对外投资行为，整体提高公司的盈利能力和核心竞争力，公司拟以自有资金人民币13,292万元对投资公司进行增资。本次增资完成后，投资公司注册资本由32,708万元增加到46,000万元。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次增资及工商变更等相关事宜。《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2013-046）具体内容刊登于2013年12月7日的指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》。

　投资公司于近日完成了工商变更登记手续，获得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《企业法人营业执照》，投资公司注册资本由人民币32,708万元变更为人民币46,000万元。其他项目未变化。

　特此公告。

　北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会

　2013年12月25日