证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2013-017

　烟台冰轮股份有限公司董事会2013年

　第七次会议（临时会议）决议公告

　（2013年12月23日以传真方式召开）

　烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第七次会议（临时会议）通知于2013年12月20日以电子邮件发出，会议于2013年12月23日以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长于元波先生召集。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

　审议通过《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十三日

　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2013-018

　烟台冰轮股份有限公司关于公司

　使用自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2013年12月23日召开的烟台冰轮股份有限公司董事会2013年第七次会议审议通过了《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》，按照公司章程规定，本次购买银行理财产品事项无需经过股东大会或政府有关部门批准。

　一、产品基本情况

　1、理财产品名称：交通银行“蕴通财富?日增利”。

　2、投资及收益币种：人民币。

　3、收益类型：保证收益型。

　4、投资收益率：6%。

　5、投资起始日：2013年12月26日。

　6、投资到期日：2014年12月26日。

　7、投资金额：10000万元。

　二、公司与交通银行无关联关系。

　三、产品风险提示

　政策风险：如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，导致市场价格波动，可能影响理财产品预期收益及/或理财本金安全；利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险；流动性风险：该理财产品期限固定，流动性受限；理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权宣布理财产品不成立；不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、政策变化等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

　四、独立董事意见

　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，使用10000万元的自有闲置资金以购买银行保本型理财产品方式进行理财投资，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　公司内控程序健全，该事项相关审批程序合法合规。同意上述使用自有资金购买银行理财产品事项。

　五、防范风险措施

　公司财务部门及时分析和跟踪该理财产品运行情况，控制风险。内部审计部门进行日常监督。

　六、对公司影响

　公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

　烟台冰轮股份有限公司董事会

　二○一三年十二月二十三日