本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案的情况

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年12月20日上午，在北京市朝阳区安慧北里安园19号楼公司会议室召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人共7名，所持有表决权股份10,374,619,995股，占公司有表决权股份17,229,913,285股的60.12%。

序号	议案	同意	同意	反对	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		票数	比例	票数
1	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务决算报告审计机构的议案	10,374,619,995	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
2	关于改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案	10,374,619,995	100%	—	0.00%	—	0.00%	是
3	关于调整公司部分经常性关联交易的议案	1,340,433,624	99.96%	476,800	0.04%	—	0.00%	是

（三）会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定，会议由公司董事会召集。

（四）公司在任董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	10,374,619,995
占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.12

注：第三项议案涉及公司与公司控股股东中国国电之间的关联交易，关联股东中国国电持有表决权股份9,033,709,571股，此议案关联股东回避表决，由非关联股东进行表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李刚律师和杨永辉律师见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市浩天信和律师事务所出具的《关于国电电力发展股份有限公司2013年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二〇一三年十二月二十一日