证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-026

中金黄金股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

董事长孙兆学因工作原因未能出席会议。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议通知于2013年12月13日以邮件和送达方式发出，会议于2013年12月20日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会8人。董事长孙兆学由于工作原因未能出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司所属冶炼企业为对冲价格风险、规范业务流程等目的，拟统一开展黄金租赁业务。向中国建设银行股份有限公司北京市分行租借黄金，租借黄金数量约为950公斤，期限一年，到期后根据企业需求，可展期一年,费率为年3%，利息以实际借金日金价为准进行计算。

（二）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司增加注册资本的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意在中原冶炼厂原注册资本5亿元基础上为其增加注册资本金10亿元，中原冶炼厂各股东按股权比例同比例增资，具体出资金额如下：公司出资7亿元，三门峡金渠集团有限公司出资2.4亿元，三门峡市财政局出资0.6亿元，新增注册资本将于两年内分期到位。增资后，中原冶炼厂注册资本增加至15亿元。

（三）通过了《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2013-027）。该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司决定于2014年1月9日（周四）召开2014年第一次临时股东大会，内容详见：《中金黄金股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2013-028）。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十一日

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-028

中金黄金股份有限公司

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期

2014年1月9日（星期四）上午10：00

● 股权登记日

2014年1月6日

● 不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：2014年1月9日（星期四）上午10：00。

（四）会议的表决方式：本次股东大会所有议案均采取现场投票的方式表决。

（五）会议地点：北京市东城区安外大街9号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2013年变更审计机构的议案》（于2013年8月23日披露，公告名称为《中金黄金第五届董事会第三次会议决议公告》）；

（二）审议《关于公司向中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担保的议案》（于2013年8月23日披露，公告名称为《中金黄金为控股子公司提供贷款担保的公告》）；

（三）审议《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》（于2013年12月21日披露，公告名称为《中金黄金为控股子公司提供贷款担保的公告》）。

上述三项公告均披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证劵时报》 。

三、会议出席对象

（一）2014年1月6日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（二）公司全体董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。

（二）登记时间：2014年1月7日。

五、其他事项

（一）参加会议的股东食宿与交通费自理。

（二）本次会议联系人：应雯、姜杉

（三）联系电话：（010）56353909、56353905

（四）传真：（010）56353910

（五）通讯地址：北京市东城区安外大街9号

（六）邮编：100011

特此公告。

附件：授权委托书。

中金黄金股份有限公司

董事会

二○一三年十二月二十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中金黄金股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对议案投赞成票、反对票或弃权票：

1.委托人姓名或名称(附注1)：

2.身份证号码(附注1)：

3.股东帐号：

持股数(附注2)：

4.被委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

投票指示：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (附注3)

委托人签名：

（盖章）

附注：

1.请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

2.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

3.代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位,则本表格必须加盖法人印章。

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2013-027

中金黄金股份有限公司

为控股子公司提供贷款担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称“中原冶炼厂”）

● 本次担保数量及累计为其担保数量

本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为中原冶炼厂提供389,000万元人民币及5,000万美元贷款担保，累计提供389,000万元人民币及5,000万美元贷款担保。

●本次贷款的反担保情况

中原冶炼厂其他股东按股权比例提供反担保。

● 对外担保累计数量

本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为50.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.62%，全部为对控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计数量

公司无逾期的对外担保。

一、 担保情况概述

中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目已经公司2012年度股东大会批准，项目一期总投资79.16亿元，其中建设投资48.05亿元。为保证技改项目顺利进行，中原冶炼厂拟通过银行贷款解决其中部分资金。2013年5月国家开发银行河南省分行贷委会已审核同意就中原冶炼厂整体搬迁升级改造项目，为其进行授信389,000万元人民币和5,000万美元贷款（按中国银行2013年12月6日发布的美元对人民币汇率中行折算价612.32计算，5,000万美元折合人民币约3.06亿元），贷款合计41.96亿元(最终金额以实际贷款日汇率为准)，贷款期限10年，贷款利率为同期银行贷款基准利率下浮10%。公司拟为上述贷款提供全额担保，中原冶炼厂其他股东按股权比例提供反担保。

公司第五届董事会第六次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会9人，实际参会8人。董事长孙兆学由于工作原因未能出席会议。会议以8票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于向河南中原黄金冶炼厂有限责任公司提供贷款担保的议案》。

该担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地：河南省三门峡市金昌路1号

法定代表人：任文生

注册资本：50,000万元

经营范围：黄金生产的副产品【白银、阴极铜、铜精粉、铅精粉、硫精粉、硫酸（前述项目凭有效安全生产许可证、危险化学品生产单位登记证经营，否则不得经营）】加工、销售；黄金生产所需原材料、设备的采购、仓储及原材料销售（该项目剧毒危险化学品除外）；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；非标准金、黄金、白银及制品、饰品、工艺品（文物除外）的收购、生产、加工、销售；氧化铁颜料、硫酸铵（化肥）及副产品的加工、销售；非标准设备、容器（除压力容器）管体制造、安装、维修。

股权结构为：

编号	股 东	持股比例（%）
1	中金黄金股份有限公司	70.00
2	三门峡金渠集团有限公司	24.00
3	三门峡市财政局	6.00
	总计	100.00

主要财务指标：

	2012年12月31日	2013年9月30日
总资产（万元）	288,275	345,626
总负债（万元）	233,048	296,510
总流动负债（万元）	233,048	296,082
净资产（万元）	55,226	49,116
营业收入（万元）	2,735,062	1,656,227
净利润（万元）	4,243	-4,965
银行贷款总额（万元）	20,000	40,000
资产负债率（%）	80.84	85.79

中原冶炼厂信用等级为AA级。上述贷款实施后，资产负债率约为93.58%。各股东按股权比例对中原冶炼厂增资10亿元资本金后，其资产负债率约为82.77%。

三、董事会意见

董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保50.13亿元，占公司最近一期经审计净资产的41.62%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款事项。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额50.13亿元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

五、上网公告附件

中原冶炼厂最近一期的财务报表。

特此公告。

中金黄金股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十一日