本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2013年12月12日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年12月17日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　因公司经营管理需要，根据总经理王成栋先生的提名，同意聘任Li Jianming (李建明)博士为公司副总经理。

　公司独立董事在《海南双成药业股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的的独立意见》中发表了同意意见。Li Jianming (李建明)博士简历附后。

　三、备查文件

　1、《海南双成药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

　海南双成药业股份有限公司

　董 事 会

　2013年12月18日

　附：Li Jianming（李建明）博士简历

　Li Jianming (李建明)博士，男，美国国籍，1956年出生，生物化学博士（美国纽约市大学）和工商管理硕士（美国乔治华盛顿大学），美国专利注册师。获得博士学位后，先后在耶鲁大学医学院药理系任研究助理教授进行癌症工作，美国国家癌症研究所任生物学家进行研究工作，美国食品药品管理局担任审评科学家进行新药和新生物药的审批。2006 进入美国惠氏（后并入美国辉瑞），任法规注册副总监负责新药的研发和报批。2012年9月回国任欣明达生物制药有限公司总经理。 2013年7月加入本公司，负责研发和国际事业部门，现任本公司副总经理。

　截止至公告日，Li Jianming (李建明)博士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。