证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2013-028
华润双鹤药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2013年12月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
为完善公司治理机制,建立激励和约束并举的制度体系,有效管理公司董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)的管理风险和法律风险,保障公司及董监高权益,促进董监高更好地履行职责,同意公司为董监高购买中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安保险”)的“董事、监事和高级管理人员责任保险”,该项保险年度保障金额为人民币3000万元,保费约为人民币13万元/年。
今后年度在董监高责任险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下,授权公司经营层直接与平安保险办理续保。
本议案须提交股东大会审议批准。
11票同意,0票反对,0票弃权。
2、关于2012年度总裁班子成员年薪兑现的议案
按照2012年业绩合同,根据总裁班子成员2012年度履职情况及综合考核评价结果,同意2012年度总裁班子成员年薪兑现方案。
11票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:同意。
三、上网公告附件
独立董事关于第六届董事会第十二会议审议有关事项的独立意见
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2013年12月17日
报备文件:第六届董事会第十二次会议决议
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临2013-029
华润双鹤药业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年12月6日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2013年12月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事5名。
二、监事会会议审议情况
关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
为完善公司治理机制,建立激励和约束并举的制度体系,有效管理公司董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)的管理风险和法律风险,保障公司及董监高权益,促进董监高更好地履行职责,同意公司为董监高购买中国平安财产保险股份有限公司的“董事、监事和高级管理人员责任保险”,该项保险年度保障金额为人民币3000万元,保费约为人民币13万元/年。
本议案须提交股东大会审议批准。
5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2013年12月17日
报备文件:第六届监事会第十二次会议决议