本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　公司第五届董事会第一次会议通知于２０１３年１２月５日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于２０１３年１２月１６日以通讯方式召开，应参加董事９人，实际参加审议及表决董事９人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

　一、《关于选举公司董事长的议案》

　会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生为董事长。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　董事会同意聘任车轼先生担任公司总经理；战淑萍女士担任公司副总经理兼财务总监；于德海先生担任公司副总经理兼董事会秘书；韩文健先生担任公司副总经理；于春松先生担任公司副总经理；唐积玉先生担任公司副总经理。工作简历见附件一。

　独立董事意见：我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程，上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　三、《关于聘任公司审计部长的议案》

　同意聘任于雁冰先生担任公司审计部长。工作简历见附件二。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　同意聘任刘益宏女士担任公司证券事务代表。工作简历见附件三。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　五、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　同意董事会各专门委员会由以下委员组成：

　１、战略委员会：由５名董事组成，由董事长车轼担任主任委员（召集人），成员为董事、副总经理兼财务总监战淑萍、董事李存明、董事赵玉山和独立董事刘保玉；

　２、审计委员会：由３名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事、副总经理兼财务总监战淑萍和独立董事李家强；

　３、提名委员会：由３名董事组成，由独立董事刘保玉担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事徐景熙；

　４、薪酬与考核委员会：由３名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事李家强。

　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　山东东方海洋科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年１２月１７日

　附件一：

　１、车轼先生工作简历

　姓 名：车轼

　性 别：男

　出生年月：１９６０年１０月

　学 历：本科

　职 称：工程技术应用研究员

　政治面貌：中共党员

　简 历：

　１９７９．１２—１９８３．１２ 龙口武警中队 班长

　１９８３．０１—１９９２．０６ 蓬莱刘旺水产公司 副经理

　１９９２．０７—１９９３．１０ 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

　１９９３．１１—１９９６．０８ 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长

　１９９６．０９—１９９８．０７ 烟台市水产技术推广中心 主任

　１９９８．０８—２００７．０３ 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理

　２００７．０４－－至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长

　２００１．１２—２００５．７ 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理

　２００５．７—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长

　主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，山东省人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员

　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司４５％的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司８，０４５，２００股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　２、战淑萍女士工作简历

　姓 名：战淑萍

　性 别：女

　民 族：汉

　出生年月：１９５６年９月

　学 历：大学

　职 称：高级会计师

　工作经历：

　１９８２．０７—１９８３．０３ 龙口市农业局经管科 经管员

　１９８３．０４—１９８６．１０ 烟台农业学校 教师

　１９８６．１１—１９９２．０４ 烟台财会中专 教师

　１９９２．０５—２００１．０８ 山东乾聚会计师事务所 副所长

　２００１．０９—２００４．７ 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师

　２００４．１２—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事、副总经理兼财务总监

　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　３、于德海先生工作简历

　姓 名：于德海

　性 别：男

　出生年月：１９６８年７月

　民 族：汉

　政治面貌：中共党员

　学 历：大专

　专 业：现代经济管理

　工作经历：

　１９８８年１１月—１９９０年７月 烟台新潮实业股份有限公司 安全科科长

　１９９０年８月—１９９４年９月 烟台新潮实业股份有限公司 团委书记

　１９９４年１０月—１９９６年１１月 烟台新鲁针织有限公司 办公室主任

　１９９６年１２月—１９９９年６月 烟台新潮实业股份有限公司 证券部副主任

　１９９９年７月—２００５年６月 烟台新潮实业股份有限公司 董事会秘书

　２００５年７月—２００７年１２月 山东东方海洋科技股份有限公司 董事会秘书

　２００７年１２月至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理兼董事会秘书

　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　４、韩文健先生工作简历

　姓 名：韩文健

　性 别：男

　出生年月：１９５７年９月

　职 称：助理经济师

　工作简历：

　１９７５—１９８５ 牟平县院格庄供销社

　１９８５—１９９３ 莱山供销社 副主任

　１９９３—１９９８ 个体经营

　１９９８—２００１ 烟台市水产技术推广中心 科长

　２００１—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

　２００３—２０１１ 烟台东方海洋物业管理有限公司 执行董事

　２０１１—至今 山东东方海洋销售有限公司 总经理

　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、于春松先生工作简历

　姓 名：于春松

　性 别：男

　出生年月：１９５８年１０月

　学 历：大学

　职 称：高级工程师

　工作经历：

　１９７６年１２月—１９８５年９月 乳山市水产供销公司冷藏厂 车间主任

　１９８５年９月—１９８７年７月 厦门水产学院企业管理专业

　１９８７年８月—２００６年１２月 烟台市水产供销公司 加工厂副厂长，厂长，公司副经理

　１９９９年－２００１年 山东省青年管理干部学院企业管理专业

　２００７年２月—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理

　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　６、唐积玉先生工作简历

　姓 名：唐积玉

　性 别：男

　民 族：汉

　出生年月：１９６５年６月

　政治面貌：党员

　学 历：本科

　工作经历：

　１９８７年７月—２００３年１２月 山东省烟台市水产供销公司

　历任团委副书记、办公室副主任、主任、科技开发科科长、进出口部部长、总经理助理

　２００３年１２月—２００６年４月 山东东方海洋科技股份有限公司 标准化管理部部长

　２００４年１２月—２０１２年４月 山东东方海洋科技股份有限公司 监事

　２００６年５月—至今 烟台山海食品有限公司 总经理

　２０１２年８月—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 副总经理

　社会兼职：烟台市食品工业协会会员，烟台市食品安全专家委员会委员，烟台市专利协会会员，烟台市农业专家委员会成员，烟台职业学院客座教授。

　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　附件二：

　于雁冰先生工作简历

　姓名：于雁冰

　性别：男

　出生年月：１９７３年１２月

　学历：大专

　职称：助理会计师

　简历：

　１９９４．１０—２００１．４ 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长

　２００１．５—２００６．１０ 包头佳蒙实业有限公司 财务科长

　２００６．１１—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长

　附件三：

　刘益宏女士工作简历

　姓名：刘益宏

　性别：女

　民族：汉

　出生年月：１９８１年７月

　学历：本科

　政治面貌：中共党员

　简历：

　２０００年９月—２００４年７月 烟台大学经济与工商管理学院 学生

　２００４年７月—２００５年６月 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部

　２００５年７月—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部

　２００７年２月—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券事务代表