本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次临时股东大会的会议通知刊登于２０１３年１０月２８日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１３年１０月２９日的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）网站上。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年１２月１３日（周五）上午９：００

　２、召开地点：山东省寿光市文圣街９９９号３楼会议室

　３、召开方式：采取现场投票方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：公司副董事长张云三先生

　６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次会议并投票的股东及股东代表共３名，代表股份４０，０３７．７２２７万股，占公司有表决权总股份数的５０．１８％。

　其中：

　１、境内上市内资股（Ａ股）股东出席情况：现场参会Ａ股股东及股东代表３人，代表股份３９，０９７．８万股，占公司Ａ股有表决权总股份数的７２．１７％。

　２、境外上市外资股（Ｈ股）股东出席情况：现场参会Ｈ股股东及股东代表１人，代表股份９３９．９２２７股，占公司Ｈ股有表决权总股份总数的３．６７％。

　公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　本次会议聘请寿光鲁东有限责任会计师事务所为点票监察员。

　本次会议以现场投票方式表决，审议并通过如下议案：

　审议通过了《关于更换审计师的议案》

　本议案同意股数４０，０３７．７２２７万股，占出席会议股份的１００％，其中Ａ股３９，０９７．８万股，占出席会议股份的９７．６５％，Ｈ股９３９．９２２７万股，占出席会议股份２．３５％；反对股数０万股，占出席会议股份的０％，其中Ａ股０万股，占出席会议股份的０％，Ｈ股０万股，占出席会议股份０％；弃权股数０万股，占出席会议股份的０％，其中Ａ股０万股，占出席会议股份的０％，Ｈ股０万股，占出席会议股份０％。

　表决结论：本议案审议通过。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：山东寿城律师事务所

　２、律师姓名：郑辉、丁璐

　３、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次临时股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次临时股东大会通过的相关决议合法、有效。

　六、备查文件

　１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议。

　２、山东寿城律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。

　特此公告。

　山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

　二○一三年十二月十三日