Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１３－０６２

　Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８

　招商银行股份有限公司

　第九届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司第九届董事会第十次会议通知及材料于２０１３年１２月１０日以电子邮件方式发出，会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决方式召开。会议应参会董事１７名，实际参会董事１７名，有效表决票为１７票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了《关于授权管理层自主决定二级分行升格事宜的议案》，授权管理层自主决定二级分行升格事宜，相关事项每年向董事会报备。

　同意：１７票 反对：０票 弃权：０票

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１３日