证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 公告编号：２０１３－－０３５

中通客车控股股份有限公司独立董事候选人声明

声明人李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银作为中通客车控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中通客车控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；

三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；

五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；

六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

包括中通客车控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在中通客车控股股份有限公司连续任职六年以上。

李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银

日 期：２０１３年１２月１４日

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 公告编号：２０１３－－０３６

中通客车控股股份有限公司独立董事提名人声明

提名人中通客车控股股份有限公司董事会现就提名李广源、宿玉海、郑明俊、檀长银为中通客车控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中通客车控股股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中通客车控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司独立董事的资格；

二、符合中通客车控股股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中通客车控股股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中通客车控股股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；

（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中通客车控股股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；

（四）被提名人不是为中通客车控股股份有限公司或其附属企业、中通客车控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；

（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

（六）被提名人不在与中通客车控股股份有限公司及其附属企业或者中通客车控股股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；

十、包括中通客车控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在中通客车控股股份有限公司未连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

十二、被提名人当选后，中通客车控股股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人：中通客车控股股份有限公司董事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 编号：２０１３—０３７

中通客车控股股份有限公司

七届十五次监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第七届十五次监事会会议通知于２０１３年１２月９日以电子邮件及传真的方式发出，会议于２０１３年１２月１３日在公司会议室召开。会议应到会监事３人，实际到会监事３人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于向股东大会提名公司第八届监事会监事候选人的议案》。

同意向公司股东大会提名匡洪涛先生、殷凡昌先生为第八届监事会监事候选人。（简历附后）。

特此公告

２０１３年１２月１４日

附件：

公司第八届监事会监事候选人简历

匡洪涛先生，１９５７年出生，中专学历，经济师，历任聊城客车厂秘书、办公室副主任、办公室主任，中通汽车工业集团有限责任公司企业文化部主任、工会副主席、综合管理办公室主任、调研员、纪委副书记、审计处处长等职。现任本公司党委副书记、监事会主席。

截止目前，该候选人持有本公司５８５０股股票。

殷凡昌先生，１９７１年出生，工商管理硕士，高级经济师，历任山东省交通工业集团总公司财务科科长，山东大众报业集团置业有限公司财务部主任，山东省交通工业集团总公司财务部副主任、开发办副主任等职。现任本公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司（本公司控股股东）副总经理，本公司监事。

截止目前，该候选人未持有本公司股票。

上述两名候选监事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：中通客车 股票代码：０００９５７ 公告编号：２０１３－０３８

中通客车控股股份有限公司

召开２０１３年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）、召开时间：２０１３年１２月３１日上午９：００点

（二）、召开地点：公司二楼会议室

（三）、召集人：公司董事会

（四）、召开方式：现场投票

（五）、出席对象：

１、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

２、截止２０１３年１２月２７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

二、会议审议事项

（一）、提案名称：

１、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案

２、关于向公司股东大会提名孔祥云先生、李树朋先生、李海平先生、宓保伦先生、张雪先生为第八届董事会董事候选人，李广源先生、宿玉海先生、郑明俊先生、檀长银先生为公司独立董事候选人的议案

（二）、披露情况：上述提案于２０１３年１２月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）、登记方式：

１、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

２、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

３、异地股东可用传真或信函方式登记。

（二）、登记时间：２０１３年１２月２８日；

４、登记地点：公司董事会办公室；

５、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：王兴富、赵磊

联系电话：０６３５—８３２２７６５

联系传真：０６３５—８３２８９０５

２、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

中通客车控股股份有限公司董事会

２０１３年１２月１４日

授权委托书

本人／本单位作为中通客车控股股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司２０１３年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

表决内容		表决结果（表决项划○）
		同意	弃权	反对
一、关于公司与新疆瑞基集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案
二、关于向公司股东大会提名公司第八届董事会候选人的议案	孔祥云
	李树朋
	李海平
	宓保伦
	张雪
	李广源
	宿玉海
	郑明俊
	檀长银

委托人（盖章）签名：　　　　　 受托人签名：

身份证号码：　　　　　 身份证号码：

委托人股东帐号：　　 委托人持有股数：

委托日期：

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 编号：２０１３—０３９

中通客车控股股份有限公司

关于出售资产的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

一、交易概述

１、新疆中通房产开发有限公司为本公司控股子公司新疆中通客车有限公司的全资子公司。本公司拟不低于评估总资产４１５８．７３万元挂牌出售新疆中通房产开发有限公司全部股权。由受让方承担全部债权债务（详见公司２０１３年７月１０日公布的《关于出售新疆中通房产开发有限公司股权的公告》，编号：２０１３－０２６）。根据山东产权交易中心的挂牌结果，新疆瑞基投资集团有限责任公司同意以２．５５亿元人民币收购该股权。

本次转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２、公司七届十六次董事会于２０１３年７月９日审议通过关于转让新疆中通房产开发有限公司１００％股权的议案。公司独立董事发表了意见：认为本次转让有利于公司做强主业，补充流动资金。同意本次股权转让。

３、本次交易不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

受让方名称：新疆瑞基投资集团有限责任公司

法定代表人：刘国营

注册地址：克拉玛依市永红路８号

注册资金：伍仟万元

经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。一般经营项目：房地产开发经营；油田技术服务；机械设备加工与维修；汽车与房屋租赁。

主要财务指标如下：

单位：万元

项目	２０１２年末
总资产	１５１，２１８．６５
净资产	３４，２０３．８８
营业收入	１０６，７７０．１４
净利润	３，０８５．４５

三、交易标的基本情况

公司名称：新疆中通房产开发有限公司

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区哈密路８８号

注册资金：贰仟万元人民币

经营范围：房地产开发经营，房产经纪。

主要财务指标如下：

单位：万元

项目	２０１２年末经审计后	２０１３年３月３０日
总资产	４，１５８．０８	４，１５７．９０
总负债	２，１８８．００	２，１８８．００
净资产	１，９７０．０８	１，９７０．０８
营业收入	５２．２０	０
营业利润	－２９．９２	－０．１８
净利润	－２９．９２	－０．１８
经营活动产生的现金流量净额	１５．９２	０

该公司２０１０年由新疆中通客车有限公司投资２０００万元成立，主要资产为：新疆中通客车有限公司老厂区工业用地２８７９４．５６平方米，房屋建筑物面积１１４２６．５１平方米。目前该公司尚未开展实质性业务。

根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字［２０１３］第１１８６号》评估报告，评估结果汇总如下：

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率％
流动资产	４，１４０．９２	４，１４０．９２
非流动资产	１７．１６	１７．８１	０．６５	３．７９
其中：可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	１７．１６	１７．８１	０．６５	３．７９
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
资产总计	４，１５８．０８	４，１５８．７３	０．６５	０．０２
流动负债	２，１８８．００	２，１８８．００
非流动负债
负债合计	２，１８８．００	２，１８８．００
净资产（所有者权益）	１，９７０．０８	１，９７０．７３	０．６５	０．０３

四、协议的主要内容

１、交易金额及付款方式：

双方同意按照产权交易合同约定的产权转让价格２．５５亿人民币进行转让，采取分期付款的方式转让给受让方。

首期产权转让价款为人民币壹亿叁仟万元（１３０００万元），其中包括受让方已汇入山东产权交易中心的叁仟万元（３０００万元），和受让方于２０１３年６月１４日以投标保证金形式汇入转让方的贰仟万元（２０００万元）无息转为首期产权转让价款，首期产权转价款的其余捌仟万元（８０００万元）受让方应于２０１３年１２月２５日前汇至转让方指定账户。

剩余转让价款为人民币壹亿贰仟伍佰万元（１２５００万元），受让方应自（２０１３）年（８６）号产权交易合同签订之日起玖拾（９０）个日历日内汇入山东产权交易中心指定账户。

２、合同的生效条件

该合同须经本公司股东大会审议通过后，方可办理过户转让。

３、定价依据

根据山东产权交易所挂牌交易价格进行定价。因土地增值，造成实际成交价格高于评估价格。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易的标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和妨碍权属转移的其他情况。也不涉及人员安置、土地租赁等情况。？？？？

六、出售资产的目的和对公司的影响

本次出售资产的目的，旨在做强主业，补充公司流动资金。若交易成功，大约可获得收益１．５５亿左右（扣除股本投入、土地及相关资产成本以及税金），超过２０１２年度净利润的５０％，根据深圳证券交易股票上市规则的相关规定，该议案将提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

七、备查文件

１、公司七届十六次、十九次董事会决议及独立董事意见

２、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字［２０１３］第１１８６号》评估报告

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

２０１３年１２月１４日

证券代码：０００９５７ 证券简称：中通客车 编号：２０１３—０４０

中通客车控股股份有限公司

七届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中通客车控股股份有限公司第七届十九次董事会通知于２０１３年１２月９日以电子邮件的方式发出，会议于２０１３年１２月１３日在公司二楼会议室召开，应到董事９名，实到董事８名，独立董事张宏因公未能参加会议。已委托独立董事赵树元代为表决。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司与新疆瑞基投资集团有限公司签署新疆中通房产开发有限公司股权转让协议的议案

同意以山东产权交易所挂牌价２．５５亿元人民币向新疆瑞基投资集团有限公司转让新疆房产开发有限公司全部股权（详见公司出售资产进展公告）。该议案尚须公司股东大会审议通过。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

二、关于向公司股东大会提名孔祥云先生、李树朋先生、李海平先生、宓保伦先生、张雪先生为第八届董事会董事候选人，李广源先生、宿玉海先生、郑明俊先生、檀长银先生为公司独立董事候选人的议案（各董事简历附后）。

公司独立董事认为：公司董事候选人的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，提名候选人具备相应的任职资格和条件，具备履行职责的能力，会议审议、表决程序合法。独立董事人数达到证监会规定的标准。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

三、关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案

公司定于２０１３年１２月３１日召开临时股东大会（详见公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知）

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权

特此公告

中通客车控股股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１４日

附件：

公司第八届董事会董事候选人简历

孔祥云先生，１９６３年出生，研究生学历，高级经济师。历任济南汽车运输公司汽车四队、客运四公司工会主席，济南汽车运输总公司客运四公司经理，济南汽车运输总公司实业公司副经理，济南汽车运输总公司安全处处长、总经理助理、副总经理，省交通运输集团总公司副总经理、党委委员，省盐业集团董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任山东省交通工业集团总公司（本公司控股股东的第一大股东）董事、总经理、党委副书记。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

李树朋先生，１９６３ 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。历任本公司生产部主任、营销公司副总经理、中通轻型客车有限公司总经理、本公司副总经理、中通汽车工业集团有限责任公司总经理等职务。现任山东省交通工业集团总公司副总经理，中通汽车工业集团有限责任公司（本公司控股股东）董事长，本公司董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

李海平先生，１９５８ 年出生，高级工商管理硕士（ＥＭＢＡ） 高级经济师。历任本公司办公室主任、企管办主任、综合办主任、生产部部长、计财部部长、董事会秘书、总经济师、总会计师、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。现任本公司董事长。

该候选人截止目前持有本公司７４８８股股份。

宓保伦先生，１９６９ 年出生，研究生学历，中国注册会计师，高级会计师．历任中通汽车工业集团有限责任公司资产运营部主任，本公司财务部主任、总会计师、财务负责人、副总经理等职务。现任中通汽车工业集团有限责任公司总经理，本公司董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

张雪先生，１９６７年出生，高级经济师，研究生学历。历任中交第一公路工程局有限公司管理处干部、云南省兰坪白族普来族自治区县长助理兼计经委副主任、中交第一公路工程局有限公司企业管理处主任、北京通都宾馆经理、北京凯通实业总公司经理、北京凯通实业物资公司总经理、中交世通重工有限公司总经理、中国公路车辆机械有限公司副总经理，现任中国公路车辆机械有限公司常务副总经理，中国公路学会客车分会理事长。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

李广源先生，１９６１ 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，高级会计师，历任山东聊城会计师事务所副所长，现任聊城华越会计师事务所所长、鲁西化工集团股份有限公司及本公司独立董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

宿玉海先生，１９６４年出生，经济学博士，历任山东财政学院金融教研室主任、山东财政学院科研处副处长、山东财政学院金融学院常务副院长、现任山东财经大学金融学院副院长、金融投资研究所所长，兼任山东省经济学会常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员，临商银行独立董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

郑明俊先生，１９６８年出生，硕士，历任生命保险资产管理有限公司基金管理部、金融产品部总经理，华创证券研究所私募客户总监，深圳市乐天投资管理公司投资总监，平安证券有限责任公司研究所综合部主任。现任深圳德威德佳投资有限公司投资总监。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

檀长银先生，１９６９年出生，研究生学历，ＭＢＡ，历任安徽东至化工厂助理工程师、工程师、车间副主任，外资企业深圳王利电机有限公司技术工程师、生产线长，外资企业福泰克－乐庭深圳工厂生产经理、生产厂长，联想集团制造系统生产经理、ＨＲ高级经理、ＨＲ总监，天音通信集团人力资源总监，用友集团总部人力资源总监、人力资源高级专家。现任朗波尔集团人力行政中心总经理，北京交通大学留学服务中心ＨＮＤ项目特聘教师、人力资源管理课程组专家。

该候选人截止目前未持有本公司股票。

上述九名候选董事均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。