本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　江苏舜天股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年１２月１３日在南京市软件大道２１号Ｂ座公司会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计１０人，代表股份２２０，２４６，８２６股，占公司总股本的５０．４２％。会议由公司董事长黄旭芒先生主持。公司在任董事５人，出席５人；公司在任监事５人，出席５人；董事会秘书及其他高管出席了本次会议。

　公司２０１３年第二次临时股东大会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、提案审议情况：

　会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　以４００，８５２股同意（占出席会议所持表决权的１００％）、０股反对、０股弃权审议通过公司２０１３年度日常关联交易事项（二），关联股东所持２１９，８４５，９７４股表决权回避表决。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱丽霞、魏玥律师见证并出具法律意见书，认为：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。”

　四、上网公告附件

　江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　五、报备文件

　经与会董事和会议记录人签字确认的２０１３年第二次临时股东大会会议决议。

　特此公告。

　江苏舜天股份有限公司董事会

　二零一三年十二月十四日