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2013年12月11日 星期三 上一期  下一期
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天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2013-043

 天津力生制药股份有限公司

 第五届董事会第一次会议决议公告

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月3日以书面方式发出召开第五届董事会第一次会议的通知,会议于2013年12月9日在天津京基皇冠假日酒店召开,董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》。

 本次会议选举孙宝卫先生担任公司第五届董事会董事长,选举张同生先生担任公司第五届董事会副董事长,任期三年(自董事会审议通过之日起计算)。

 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》;

 公司第五届董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会。各专门委员会任期为自本次董事会表决通过之日起至本届董事会任期届满止。

 战略与发展委员会由张建津、郑鸿、孙宝卫三人组成,其中张建津先生担任召集人。

 薪酬与考核委员会由韩传模、张建津、田昆如三人组成,其中韩传模先生担任召集人。

 提名委员会由郑鸿、张建津、韩传模三人组成,其中郑鸿女士担任召集人。

 审计委员会由田昆如、张同生、韩传模三人组成,其中田昆如先生担任召集人。

 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第五届董事会聘任总经理的议案》;

 本次会议同意聘任孙宝卫先生担任公司总经理,任期三年(自董事会审议通过之日起计算)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。孙宝卫先生简历详见附件。

 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第五届董事会聘任高级管理人员的议案》;

 本次会议同意聘任李云鹏女士为公司副总经理,李志远先生为公司副总经理,郑洁女士为公司副总经理,刘健女士为公司总工程师。任期三年(自董事会审议通过之日起计算)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。高级管理人员简历详见附件。

 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第五届董事会聘任董事会秘书的议案》;

 本次会议同意聘任马霏霏女士担任公司副总经理兼董事会秘书,任期三年(自董事会审议通过之日起计算)。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。马霏霏女士简历详见附件。

 特此公告。

 天津力生制药股份有限公司

 董事会

 2013年12月9日

 附件:高级管理人员简历

 孙宝卫先生简历:1946年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,高级经济师,曾任力生制药厂副厂长、厂长、党委书记。自2001年至2012年7月担任本公司董事长、总经理、党委书记。自2012年8月至今担任本公司董事长兼总经理。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

 郑洁女士简历:1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,曾任力生制药厂质管部部长、总经理助理及本公司副总经理等职务。现任本公司董事、新冠制药有限公司总经理。2012年8月至今兼任本公司党委书记。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

 李云鹏女士简历:1967年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位,执业药师,副主任药师。曾任天津市达仁堂制药厂车间主任、天津太平集团地区主管、天津市医药集团市场部部长、国际贸易部部长、天津药材公司常务副总、天津武田药品有限公司副总经理;现任天津力生制药股份有限公司董事兼副总经理。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

 李志远先生简历:1957年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,副主任药师,曾任力生制药厂销售部部长。2005年至今担任本公司副总经理负责营销工作。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

 刘健女士简历:1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,曾任本公司质量管理部部长。2007年7月至今担任本公司总工程师兼质量管理部部长。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

 马霏霏女士简历:1978年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级经济师,曾就职于渤海证券股份有限公司任高级研究员,现任本公司副总经理兼董事会秘书。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

 证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2013-044

 天津力生制药股份有限公司

 第五届监事会第一次会议决议公告

 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月3日以书面方式发出召开第五届监事会第一次会议的通知,会议于2013年12月9日在天津京基皇冠假日酒店召开,会议由邵华先生主持。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:

 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》;

 本次会议选举邵华先生担任公司第五届监事会主席,任期三年(自监事会审议通过之日起计算)。邵华先生简历详见公司于2013年11月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报的《天津力生制药股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》。

 特此公告。

 

 天津力生制药股份有限公司

 监事会

 2013年12月9日

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