证券代码：６００４８８ 股票简称：天药股份 编号：２０１３－０４５

　天津天药药业股份有限公司

　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于２０１３年１２月１０日上午在公司会议室召开。本次会议的通知已于２０１３年１２月６日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长李立群先生主持。应出席会议的董事８人，实到８人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，参与表决董事全票通过以下议案：

　１． 审议通过了关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案。

　经总经理王福军先生提名，聘任刘耀明先生为公司副总经理。

　刘耀明先生的简历详见附件。

　公司三位独立董事对聘任公司的高级管理人员的议案发表了独立意见，他们认为：刘耀明先生的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１１日

　附件：

　新聘任高管人员简历

　刘耀明，男，１９６９年出生，研究生，政工师。历任公司办公室副主任，党委工作部部长，天津金耀集团有限公司总务部部长，天津金耀生物科技有限公司办公室主任、总经理助理，天津天药医药科技有限公司副总经理。 现任公司副总经理。

　证券代码：６００４８８ 股票简称：天药股份 编号：２０１３－０４６

　天津天药药业股份有限公司

　关于公司聘请的会计师事务所进行

　机构重组的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月９日收到现聘请的华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更的函。为进一步扩大事务所的规模，提升事务所的核心竞争力，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）经与中审国际会计师事务所有限公司协商一致并经有关部门批准，决定进行机构重组，重组方式为：以华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为母体吸收中审国际会计师事务所有限公司北京总所及部分分所的专业人员及业务。重组后，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人、主任会计师由方文森担任，董事长由赵建中先生担任，总裁由黄庆林担任。

　目前华寅五洲会计师事务所已完成了工商登记手续，该所已取得会计师事务所证券、期货相关业务许可证。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　华寅五洲会计师事务所已向公司郑重承诺：今后将秉承其专业优势及良好信誉，在新的起点上为客户提供全方位、高品质的专业化服务，携手广大客户共同发展。

　特此公告。

　天津天药药业股份有限公司董事会

　２０１３年１２月１１日