证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１３－０３４

重庆三峡油漆股份有限公司２０１３年

第七次（六届第三十二次）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆三峡油漆股份有限公司２０１３年第七次（六届第三十二次）董事会于２０１３年１２月１０日上午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，董事会会议通知及相关文件已于２０１３年１２月４日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：

一、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届董事会届满，公司董事会将进行换届选举。根据公司章程规定，公司第七届董事会由 ９ 名董事组成，其中独立董事 ３ 名。根据公司董事会的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名苏中俊先生、毕胜先生、涂伟毅先生、张明贤先生、向青女士、杨金华女士（职工董事）、陶长元先生、杨俊先生、李定清先生作为公司第七届董事会董事候选人，其中陶长元先生、杨俊先生、李定清先生为第七届董事会独立董事候选人（各位董事候选人的简历附后）。独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。董事会同意将本议案提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制。

公司第六届董事会董事黄仕焱先生因退休不再担任公司董事，张复先生、陈世泽先生、黎明先生不再担任公司独立董事，公司对以上董事在任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

公司独立董事对提名公司第七届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为陶长元先生、杨俊先生、李定清先生均不存在《公司法》第 １４７ 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；陶长元先生、杨俊先生、李定清先生均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，具备独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过《关于召开 ２０１３年第一次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见本公司同日刊登的《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０３６号）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

２０１３年１２月 １１日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

苏中俊：男，５５岁，大学本科，高级工程师，历任重庆合成化工厂车间主任、厂长，公司党委书记、副董事长，现任公司董事长、总经理，北京北陆药业股份有限公司董事，重庆关西涂料有限公司董事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于２０１２年９月１０受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

毕胜：男，４７岁，研究生学历，工程师，历任公司三车间主任、总经理助理，现任公司副董事长、副总经理、党委书记，重庆渝三峡建筑涂料有限公司执行董事兼总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于２０１２年９月１０受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

涂伟毅：男，４９岁，博士，历任重庆市经济和信息化委员会化工医药工业处调研员、副处长、处长，现任控股股东重庆化医控股（集团）公司规划发展部部长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张明贤：男，５１岁，大学本科，高级工程师，历任公司二、八车间主任、党支部书记、总经理助理兼生产计划处处长，现任本公司董事、副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于２０１２年９月１０受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

向青，女，４２岁，工商管理硕士（ＭＢＡ），高级会计师，历任公司财务处副处长，现任本公司董事、财务总监，北京北陆药业股份有限公司监事，重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于２０１２年９月１０受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨金华：女，５１岁，大学专科，经济师，历任公司制听车间主任兼书记，现任公司总经理助理兼综合部部长，本公司董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，除于２０１２年９月１０受到深圳证券交易所的通报批评外，没有受过中国证监会及有关部门的其他处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

陶长元：男，５０岁，博士，历任本公司第四届、第五届董事会独立董事，重庆大学化学化工学院教授、副院长，现任重庆大学化学化工学院教授、博士生导师，重庆市人民政府科技顾问团成员，重庆市城口县人民政府科技顾问，重庆市科学技术委员会区县科技特派员，广西中信大锰矿业有限责任公司技术顾问。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨俊：男，４０岁，博士，历任重庆大学经济与工商管理学院教授、副院长，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师、党委书记，中国技术经济研究会常务理事，中国数量经济学会常务理事，中国嘉陵独立董事，涪陵电力独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李定清：男，５０岁，硕士，会计学教授，历任重庆工商大学会计学院副院长、重庆工商大学应用技术学院院长，现任重庆工商大学会计学院院长、硕士生导师，重庆建设会计学会副会长，重庆注册会计师协会常务理事，高金食品独立董事，重庆正川医药包装材料股份有限公司独立董事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１３－０３５

重庆三峡油漆股份有限公司２０１３年

第六次（六届第十九次）监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三峡油漆股份有限公司２０１３年第六次（六届第十九次）监事会于２０１３年１２月１０日上午在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开，监事会会议通知及相关文件已于２０１３年１２月４ 日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事５人，实际参加表决的监事５人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》：

鉴于公司第六届监事会届满，现提名万汝麟先生、杜铭先生、蒋伟先生为公司第七届监事会候选人，并提交２０１３年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司监事采用累积投票制；经公司职工代表大会主席团提名，职工代表大会推选高琳女士、卓恺忠先生担任公司第七届监事会职工监事（简历附后）。

何清全先生不再担任公司监事，公司对何清全先生在任职期间为公司及监事会所做的工作和贡献表示感谢。

监事会认为，万汝麟先生、杜铭先生、蒋伟先生、高琳女士、卓恺忠先生均不存在《公司法》第 １４７ 条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司章程规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

二、审议并通过《关于召开 ２０１３年第一次临时股东大会通知的议案》。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

２０１３年１２月 １１日

监事会候选人简历：

万汝麟：男，５０岁，在职研究生，高级政工师，历任公司董事，现任公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杜铭：男，４２岁，ＭＰＡ硕士研究生，２００７年１１月至今任控股股东重庆化医控股（集团）公司监事办主任、审计部部长，２０１０年１０月至今任控股股东重庆化医控股（集团）公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

蒋伟：男，４０岁，大学本科，助理会计师，历任重庆三峡英力化工有限公司财务部长，现任公司监事。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高琳：女，４０岁，大学本科，政工师，历任公司宣传处副处长兼团委副书记，现任公司职工代表监事，公司党群工作部副部长兼团委副书记。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

卓恺忠：男，５７岁，大学本科，政工师，历任重庆三峡油漆股份有限公司车间支部副书记、司法处副处长、法规室主任、企管部部长、监事，现任公司职工代表监事、综合管理部法规室主任。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１３－０３６

重庆三峡油漆股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经重庆三峡油漆股份有限公司六届三十二次董事会审议，决定召开２０１３年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第一次临时股东大会 。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、召开时间：２０１３年１２月２６日（星期四）上午９：００。

５、召开方式：现场表决的方式。

６０、股权登记日：２０１３年１２月２０日（星期五）下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

７、出席对象：

（１）２０１３年１２月２０日（星期五）下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

８、会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项：

１、审议公司《修改公司章程的议案》。

２、审议公司《修改董事会议事规则的议案》。

特别提示：

第１项议案为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过；上述１、２项议案经公司２０１３年第四次（六届二十九次）董事会审议通过，公告编号２０１３－０２３，议案的详细内容刊登于 ２０１３年６月８日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

３、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决：

（１）选举苏中俊为公司董事

（２）选举涂伟毅为公司董事

（３）选举毕胜为公司董事

（４）选举向青为公司董事

（５）选举张明贤为公司董事

（６）选举杨金华为公司董事

（７）选举陶长元为公司独立董事

（８）选举杨俊为公司独立董事

（９）选举李定清为公司独立董事

４、审议《关于公司监事会换届选举的议案》，每位监事候选人以单项提案提出并表决：

（１）选举万汝麟为公司监事

（２）选举杜铭为公司监事

（３）选举蒋伟为公司监事

特别提示：

上述３、４项议案经公司六届三十二次董事会及六届十九次监事会审议通过，公告编号２０１３－０３４，２０１３－０３５，议案的详细内容分别刊登于 ２０１３年１２月１１日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后方可提交本次临时股东大会审议。

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、会议登记方法

１、登记方式：传真、电话方式登记；

２、登记时间：２０１３年１２月２３日—１２月２６日上午９：００之前；

３、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部；

４、登记办法：个人股东凭本人身份证、股东账户卡及持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证。法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证。

四、其它事项

１、会议联系方式：

电话：０２３－６１５２５００６

传真：０２３－６１５２５００７

邮编：４０００５１

联系人：袁奕

２、会议费用：现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。

３、授权委托书见附件。

特此公告。

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

２０１３年１２月１１日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人／本单位出席重庆三峡油漆股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账户： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人／本单位（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	获得表决权数
一	《修改公司章程的议案》
二	《修改董事会议事规则的议案》
三	《关于公司董事会换届选举的议案》	合计可使用表决权数为：持股数ｘ９
１	选举苏中俊为第七届董事会董事
２	选举毕胜为第七届董事会董事
３	选举涂伟毅为第七届董事会董事
４	选举张明贤为第七届董事会董事
５	选举向青为第七届董事会董事
６	选举杨金华为第七届董事会董事
７	选举陶长元为第七届董事会独立董事
８	选举杨俊为第七届董事会独立董事
９	选举李定清为第七届董事会独立董事
四	《关于公司监事会换届选举的议案》	合计可使用表决权数为：持股数ｘ３
１	选举万汝麟为公司监事
２	选举杜铭为公司监事
３	选举蒋伟为公司监事

注：

１、议案（三）、（四）关于董事、监事的选举分别采取累积投票方式表决；

２、委托人在分别选举董事、监事时拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘以应选举的董事人数（９名）、监事人数（３名）；

３、在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的表决权数全部投给其中一个候选人，也可以投给两位或两位以上的候选人；

４、如委托人所投出的表决权总数等于或小于其累积可使用表决权数，则投票有效；实际投出表决权总数与累积可使用表决权数间的差额部分视为放弃。如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数，则该委托人对该事项的委托投票无效。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月

证券代码：０００５６５ 证券简称：渝三峡Ａ 公告编号：２０１３－０３７

重庆三峡油漆股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人重庆三峡油漆股份有限公司董事会现就提名陶长元、杨俊、李定清为重庆三峡油漆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重庆三峡油漆股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、被提名人符合重庆三峡油漆股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在重庆三峡油漆股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有重庆三峡油漆股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有重庆三峡油漆股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

七、被提名人及其直系亲属不在重庆三峡油漆股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

八、被提名人不是为重庆三峡油漆股份有限公司或其附属企业、重庆三峡油漆股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

九、被提名人不在与重庆三峡油漆股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否，请说明具体情形＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十七、包括重庆三峡油漆股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在重庆三峡油漆股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

√是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

√是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，被提名人陶长元在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议０次， 未出席０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

最近三年内，被提名人杨俊在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议０次， 未出席０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

最近三年内，被提名人李定清在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议０次， 未出席０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

√ 是 □ 否 □ 不适用

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，请详细说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：重庆三峡油漆股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１１日