本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险特别提示：

（１）资金介入的风险：参与筹建民营银行事项将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。

（２）重大不确定性风险：包括但不限于国家政策和法规的动向、公司三会审议情况、国家相关部门的审批情况等多重因素，导致了意向协议书实施的不确定性。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划重大事项，公司股票自２０１３年１２月１０日开市起停牌。现将相关重大事项公告如下，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将于２０１３年１２月１１日开市起复牌。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月１０日与现代投资股份有限公司、湖南唐人神控股投资股份有限公司、湖南科力远高技术控股有限公司、南县克明投资有限公司在长沙市签订了《湖湘银行股份有限公司发起人意向协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议约定，公司拟以自有资金出资１亿元人民币参股筹建湖湘银行股份有限公司（以下简称“湖湘银行”），出资额占公司２０１２年经审计净资产的１５％。现将有关事项公告如下：

一、意向协议书主要内容

根据国家有关法律法规，本意向书各方本着平等互利的原则，经友好协商，同意发起设立湖湘银行。

１、名称及注册地

名称：湖湘银行股份有限公司（暂定，具体名称以工商注册为准）

注册地址：以中国银行业监督管理机构核准的地址为准

２、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；

办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（最终以中国银行业监督管理机构批准的经营范围为准。）

３、注册资本及认购比例：

（１）湖湘银行注册资本暂定为４００，０００万元人民币（以相关部门最后核准额为准），为实收货币资本。中国银行业监督管理机构制定的有关民营银行管理办法，对注册资本有明确规定的从其规定。

（２）出资人名称、出资比例：

出资人名称	拟参股比例
现代投资股份有限公司	３０％
湖南唐人神控股投资股份有限公司	１０％
湖南科力远高技术控股有限公司	１０％
南县克明投资有限公司	７．５％
克明面业股份有限公司	２．５％
其他股东	４０％
合计	１００％

４、意向协议生效条件和生效时间：

本协议经出资人的法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，并经各出资人董事会等相应审议程序批准后生效。

二、审批程序

１、公司根据有关法律法规及上级政府要求，及时履行公司决策、申报程序，

积极推进有关事宜；如达到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投

资》的相关规定时，公司应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并参照该

备忘录关于风险投资的一般规定执行。因公司控股股东南县克明投资有限公司共同参与投资，本协议所涉交易构成关联交易，需履行关联交易的审批程序。

２、经公司决策审批完毕，配合各方签署正式的湖湘银行发起人协议。

３、湖湘银行的设立应取得中国人民银行、中国银监会及其他必须的政府行政管理机关的核准。

三、对公司的影响和存在的风险

１、资金来源及对公司的影响

公司将按规定履行相关决策、审批程序后，筹备资金参与湖湘银行筹建。公司投资参股筹建湖湘银行股份有限公司是以市场为导向，以效益为目的，旨在服务湖南经济发展的同时，利用国家金融改革的契机积极拓展金融业务，取得自身健康、可持续发展，提升公司综合竞争力。

２、存在的风险

（１）资金介入的风险：成立新公司将占用公司自有资金，可能导致公司现金流减少，增加财务风险。

（２）重大不确定性风险：包括但不限于国家政策和法规的动向、公司三会审议情况、国家相关部门的审批情况等多重因素，导致了意向协议书实施的不确定性。

四、其他说明

１、本意向书所载投资合作相关事项，系公司与相关公司达成的初步意向。公司与其他发起人正在根据有关法律法规政策要求，就发起设立湖湘银行事宜与相关部门进行沟通，准备筹建相关事宜。公司将密切关注政策动向，履行相关申报程序，积极推进有关事宜。

２、本协议不构成重大资产重组。公司将根据相关事项后续进展情况及时履

行相应程序和信息披露义务；敬请投资者密切关注，注意投资风险。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

２０１３年１２月１０日