本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由于公司工作人员疏忽，本公司关于康美药业股份有限公司２０１３年第一次“０８康美债”债券持有人会议的相关通知、决议公告存在错误，现予以更正。

　一、本公司于２０１３年１１月２２日公告的《关于召开２０１３年第一次“０８康美债”债券持有人会议的通知》中，“债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议”更正为：“债券持有人会议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和／或代理人同意方能形成有效决议”。

　二、本公司于２０１３年１２月１０日公告的《康美药业股份有限公司２０１３ 年第一次“０８ 康美债”债券持有人会议决议公告》中：

　“三、审议事项和表决情况

　１、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

　同意本议案的“０８ 康美债”债券共 ９４５，６５０ 张，占出席会议有表决权的本期公司债券张数总数的 ７３．８２％；反对本议案的债券共 ３３５，３１０ 张，占出席会议有表决权的本期公司债券张数总数的 ２６．１８％；弃权的债券共 ０ 张，占出席会议有表决权的本期公司债券张数总数的 ０％。

　本议案经出席会议的三分之二以上债券面值总额的持有人同意获得通过，“０８ 康美债”债券持有人就公司完成本次回购股份后相应减少注册资本，不要求公司提前清偿“０８ 康美债”项下的债务，也不要求公司就“０８ 康美债”提供额外担保。”

　更正为：

　“三、审议事项和表决情况

　１、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。

　同意本议案的“０８ 康美债”债券共 ９４５，６５０ 张，占本期公司债券张数总数１０．５１％；反对本议案的债券共 ３３５，３１０ 张，占本期公司债券张数总数３．７３％；弃权的债券共 ０ 张，占本期公司债券张数总数０％。

　根据投票结果，会议议案未能获得代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和／或代理人同意，不符合《广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》‘债券持有人会议须经代表本期公司债券二分之一以上表决权的债券持有人和／或代理人同意方能形成有效决议’的相关规定，故本次会议未能形成有效决议。”

　三、本公司于２０１３年１２月１０日公告的《康美药业股份有限公司关于回购股份提示性公告》中，“２０１３年１２月９日，公司召开了２０１３年第一次“０８康美债”债券持有人会议，审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》”更正为：“２０１３年１２月９日，公司召开了２０１３年第一次“０８康美债”债券持有人会议，由于议案未获得代表公司本期债券二分之一以上表决权的债券持有人通过，本次债券持有人会议未形成有效决议。”

　因公司工作人员疏忽，公司董事会为上述更正事项给“０８康美债”债券持有人带来的不便向债券持有人深表歉意。

　特此公告。

　康美药业股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年十二月十一日