本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资有限”）于２０１３年４月２３日、２０１３年６月１９日与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）签署了附条件生效的《中航信托股份有限公司股份转让协议》、《中航信托股份有限公司股份转让协议之补充协议》，并于２０１３年６月１９日与中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳”）签署了附条件生效的《中航信托股份有限公司股份转让协议》。

此外，中航投资有限于２０１３年６月１９日与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）及其相关股东共同签署了附条件生效的《中航信托股份有限公司增资扩股协议书》。

上述事项已经公司第六届董事会第十五次会议、２０１３年第二次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司公告（中航投资临２０１３－０３１、０３４、０５４号）。

现就中航信托本次股权结构调整及增资扩股的进展情况公告如下：

２０１３年１１月２７日，上述股权结构调整及增资扩股事项已获中国银行业监督管理委员会批准。２０１３年１２月１０日，中航信托已完成上述事项的工商变更登记并取得新的营业执照，注册资本和实收资本变更为１６８，６４８．５２万元。

本次股权结构调整及增资扩股后，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（％）
中航投资控股有限公司	１０６，５４８．９２	６３．１８
华侨银行有限公司	３３，７２７．７４	２０．００
中国航空技术深圳有限公司	１６，０９９．５０	９．５５
共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司	７，８６６．８６	４．６６
江西省财政投资管理公司	４，４０５．５	２．６１
合计	１６８，６４８．５２	１００．００

按照《中航投资控股股份有限公司２０１３年非公开发行Ａ股股票的方案》，中航投资有限受让中航工业持有的中航信托１０．２０％以及对中航信托的增资行为是公司２０１３年非公开发行股票的募集资金投资项目。待募集资金到位后，中航投资有限将对上述项目中先行投入的资金予以置换。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１２月１１日