证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１３－０７０

　东华软件股份公司

　第四届董事会第三十五次会议决议

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司第四届董事会第三十五次会议，于２０１３年１２月１日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１３年１２月１０日上午９：３０在公司会议室召开。会议应到董事１０人，实到１０人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　１、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修改《东华软件股份公司章程》的议案；

　根据公司因股票期权激励计划第一期共有３４２名激励对象办理期权行权而增加注册资本的实际情况，以及公司２０１２年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》中对董事会的授权，对《东华软件股份公司公司章程》相关内容作出如下修改：

　将原《东华软件股份公司公司章程》中第六条“公司注册资本为人民币６８９，９６７，２００元”修改为“公司注册资本为人民币６９４，３０３，６１０ 元”；第十九条“公司股份总数为６８９，９６７，２００股，公司的股本结构为：普通股６８９，９６７，２００股，无其他种类股票”修改为“公司股份总数为６９４，３０３，６１０股，公司的股本结构为：普通股６９４，３０３，６１０股，无其他种类股票”。

　《东华软件股份公司章程》全文详见２０１３年１２月１１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　本议案需提交公司股东大会审议。

　２、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于北京东方通科技股份有限公司首次公开发行股票时发售公司所持部分的议案》；

　公司现持有北京东方通科技股份有限公司（以下称“东方通”）１１．５％的股份。东方通已于２０１２年７月２４日通过中国证监会创业板发行审核委员会审核。

　根据中国证监会２０１３年１１月３０日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》和２０１３年１２月２日发布的《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》的相关要求，东方通拟调整原发行方案，首次公开发行股票时根据询价结果可能涉及老股转让事宜。

　公司同意东方通调整后的发行方案，在东方通首次公开发行股票时与其他股东按发行前持股比例公开发售部分股份，并承担该等股份发售对应的承销费用。

　３、会议以１０票同意、０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》；

　详情参见２０１３年１２月１１日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《东华软件股份公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　东华软件股份公司

　董事会

　２０１３年１２月１１日

　证券代码：００２０６５ 证券简称：东华软件 公告编号：２０１３－０７１

　东华软件股份公司关于召开２０１３年

　第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第三十五次会议于２０１３年１２月１０日召开，会议决定于２０１３年１２月２６日上午９：３０召开公司２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　一、召开会议的基本情况

　１、股东大会届次：公司２０１３年第二次临时股东大会。

　２、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　４、会议召开的日期、时间：２０１３年１２月２６日上午９：３０

　５、会议的召开方式：现场表决方式。

　６、股权登记日：２０１３年１２月２４日。

　５、出席对象：

　（１）截止２０１３年１２月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　（３）公司聘请的律师。

　６、会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层会议室。

　二、会议审议事项

　《关于修订＜东华软件股份公司章程＞的议案》；

　上述议案已经公司２０１３年１２月１０日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容参见刊登于２０１３年１２月１１日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的第四届董事会第三十五次会议决议公告（公告号：２０１３－０７０）。

　三、会议登记方法

　１、登记方式：

　自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１３年１２月２５日１６：３０ 前送达或传真至本公司证券部）。

　２、登记时间：２０１３年１２月２５日上午９：００－１１：３０、下午１４：００－１６：３０。

　３、登记地点：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层东华软件股份公司证券部。

　四、其他事项

　１、会议联系方式

　联系人：杨健、高晗

　电话：０１０－６２６６２１８８

　传真：０１０－６２６６２２９９

　公司地址：北京市海淀区知春路紫金数码园３号楼东华合创大厦１６层

　邮政编码：１００１９０

　２、会议费用情况

　本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　东华软件股份公司董事会

　２０１３年１２月１１日

　附件：

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席东华软件股份公司２０１３年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　■

　注：１、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”‘“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

　委托人证券账号： 委托人持股数量：

　受托人： 受托人身份证号码：

　受托日期：