证券代码：２００９９２ 证券简称：中鲁Ｂ 公告编号：２０１３－０２４

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　关于终止关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　公司拟联合控股股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投公司”）、股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同参与对公司所属山东中鲁海延远洋渔业有限公司实施增资扩股。本次增资扩股计划融资４２４７５万元，其中国投公司现金出资１２４００万元，鲁信集团现金出资１６０００万元，公司以生产经营用船舶及相关实物资产出资１４０７５万元，不足部分现金补足。现金出资部分主要用于中鲁海延实施建造２艘（组）新型金枪鱼围网渔船并派往中西太平洋岛国开展渔业合作项目。２０１３年６月２８日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》。

　董事会积极执行上述股东大会决议，督促管理层及相关部门按计划完成好项目的相关运作。但由于项目的国外合作方单方面且不断提高合作条件，导致公司将承受更大的投资成本和风险。在交涉无果且对方单方面表示终止合作的情况下，公司决定终止推进该项目的各项工作。２０１３年１２月１０日，公司召开第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于终止山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》（关联方董事宋文健、张春幸回避表决）。

　二、关联交易方介绍

　１、公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司（公司控股股东）

　企业性质：国有独资

　注册地点：山东省工商行政管理局

　主要办公地点：济南市经十路９９９９号黄金时代广场Ｃ座

　法定代表人：李广庆

　注册资本：１６亿元

　税务登记证号码：３７０１０２１６３０７３１６７

　经营范围：省国资委授权的国有产（股）权经营管理，托管经营，重大产业项目的融资、投资与经营管理，国有产权交易，不良资产处置等资产管理业务，资本运营，投融资服务，投资咨询，省国资委授权或委托的其他业务。

　目前，国投公司持有我公司３３．０７％的股份，是我公司控股股东。

　２、公司名称：山东省鲁信投资控股集团有限公司（公司股东）

　企业性质：国有独资

　注册地点：山东省工商行政管理局

　主要办公地点：济南市历下区解放路１６６号

　法定代表人：汲斌昌

　注册资本：３０亿元

　税务登记证号码：３７０１０２７３５７７３６７－Ｘ

　经营范围：对外投资 （不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营、资本运营，担保；酒店管理，房屋出租，物业管理。

　目前，鲁信集团持有我公司１４．１８％的股份。

　三、终止关联交易的原因以及对公司的影响

　在公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》后，董事会积极执行股东大会决议，督促管理层及相关部门按计划完成好项目的相关运作。但在筹备过程中，随着项目所涉及外部政策环境的不断衍化，国外合作方单方改变原有共识，不断提高合作条件，致使项目投资风险和成本迅速增加，超出了我方承受能力及可控范围。公司据理力争，但对方仍不接受我方的反复交涉且单方面表示终止合作，导致本项目难以继续推进下去。有鉴于此，本公司作为项目投资主体，为了确保项目投资安全，避免投资风险，经慎重考虑，决定终止推进该项目的各项工作。

　公司严格遵守风险管控各项规定，在项目筹备阶段及时发现问题并果断终止推进该项目的各项工作，避免了因合作条件不断变化而导致各种投资风险的发生，没有对公司及投资者造成任何经济损失。

　四、独立董事意见

　由于项目的国外合作方不断提高合作条件，导致公司将承受更大的成本和风险，是公司无法接受的。在交涉无果且对方单方面表示终止合作的情况下，公司决定终止推进该项目的各项工作，是基于确保项目投资安全、避免投资风险的考虑，也是为公司全体股东负责，确保投资者利益的行为。因此，我们同意公司终止山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目。

　五、备查文件目录

　１、公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；

　２、独立董事意见。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月十一日

　证券代码：２００９９２ 证券简称：中鲁Ｂ 公告编号：２０１３－０２５

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第五届董事会第四次（临时）会议，于２０１３年１２月６日以电话传真和电子邮件方式通知各位董事，于２０１３年１２月１０日上午９时以通讯方式召开。应出席董事５名，亲自出席董事５名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了《关于终止山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》。

　公司拟联合控股股东山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投公司”）、股东山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）共同参与对公司所属山东中鲁海延远洋渔业有限公司实施增资扩股。本次增资扩股计划融资４２４７５万元，其中国投公司现金出资１２４００万元，鲁信集团现金出资１６０００万元，公司以生产经营用船舶及相关实物资产出资１４０７５万元，不足部分现金补足。现金出资部分主要用于中鲁海延实施建造２艘（组）新型金枪鱼围网渔船并派往中西太平洋岛国开展渔业合作项目。

　公司曾于２０１３年６月１５日和２０１３年６月１８日在《中国证券报》、《香港商报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上分别披露了关联交易提示性公告（公告编号：２０１３－０１２）以及关于增加２０１２年度股东大会临时议案并开通网络投票的公告（公告编号：２０１３－０１３）、关于召开２０１２年度股东大会的通知（公告编号：２０１３－０１４）、关联交易公告（公告编号：２０１３－０１５），对上述事项进行了相关说明。

　２０１３年６月２８日，公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》。公司于２０１３年６月２９日在《中国证券报》、《香港商报》和指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露了２０１２年度股东大会决议公告（公告编号：２０１３－０１８），对该关联交易进行了确认。

　在公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于山东中鲁海延远洋渔业有限公司增资扩股并实施建造２艘新型围网船开展渔业合作项目的议案》后，董事会积极执行股东大会决议，督促管理层及相关部门按计划完成好项目的相关运作。但在筹备过程中，随着项目所涉及外部政策环境的不断衍化，国外合作方单方改变原有共识，不断提高合作条件，致使项目投资风险和成本迅速增加，超出了我方承受能力及可控范围。公司据理力争，但对方仍不接受我方的反复交涉且单方面表示终止合作，导致本项目难以继续推进下去。有鉴于此，本公司作为项目投资主体，为了确保项目投资安全，避免投资风险，经慎重考虑，决定终止推进该项目的各项工作。

　由于本次会议审议事项涉及关联交易，关联董事宋文健、张春幸回避表决。表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十二月十一日