本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１３年１２月４日上午１０时３０分

　２、会议地点：山东省章丘市明水经济开发区山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼二楼会议室

　３、会议召集人：公司董事会

　４、会议召开方式：现场召开

　５、会议主持人：董事长方润刚先生

　６、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　７、股权登记日：２０１３年１１月２９日

　三、会议出席情况

　１、出席本次会议的股东、股东代表及授权代表共１４人，代表股份１６１，７９３，８００股，约占公司股份总数的５１．８６％。

　２、公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　会议以现场记名投票的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　１、审议通过了关于《公司调整部分募集资金投资项目投资金额》的议案。

　表决结果：同意１６１，７９３，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

　２、审议通过了关于《公司变更会计师事务所》的议案。

　表决结果：同意１６１，７９３，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％，反对０股，弃权０股，回避０股。

　五、律师出具的法律意见

　经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１．公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２． 北京市康达律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　２０１３年１２月５日