证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１３临－０６４

山西漳泽电力股份有限公司关于变更２０１３年第五次临时股东大会现场会议地址的公告

本公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１３年１１月２２日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》，原定于２０１３年１２月１０日在山西省太原市五一路１９７号公司十楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开２０１３年第五次临时股东大会。现因公司于近日搬迁至新的办公地址（太原市晋阳街南一条１０号），因此，公司董事会决定将２０１３年第五次临时股东大会现场会议地址变更为太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力４０１会议室。

有关本次股东大会的会议时间、审议的各项议案及其他事项均不变。公司对此次现场会议地址变更给广大投资者带来的不便表示歉意。变更后的股东大会会议通知详见附件。

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

附件：

山西漳泽电力股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开经公司七届五次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１３年１２月１０日（周二）上午９：００—１２：００

网络投票时间：２０１３年１２月９日—２０１３年１２月１０日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

５、股权登记日：２０１３年１２月４日

６、出席对象：

（１）截至２０１３年１２月４日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力４０１会议室

二、会议审议事项

１、议案名称

序号	议案内容
议案一	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案
议案二	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司５０．７６％股权的议案
议案三	审议关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案
议案四	审议关于控股建设永济２×３００ＭＷ等级热电项目的议案
议案五	审议关于变更会计师事务所的议案

２、披露情况：以上提案已经公司七届五次董事会会议审议通过，决议公告刊登于２０１３年１１月２２日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

３、无特别强调事项。

三、现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年１２月９日

上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：３０

２、登记地点：太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力资本市场与股权管理部（１２１２房间）

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：０３０００６）

传真号码：０３５１－７７８５８９４

四、参加网络投票的程序

１、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

２、本次股东大会的投票代码为３６０７６７，投票简称为“漳电投票”

３、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其它事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０３５１—７７８５８９５

联 系 人：吉喜

公司传真：０３５１—７７８５８９４

公司地址：太原市晋阳街南一条１０号

邮政编码：０３０００６

２、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

六、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司七届五次董事会决议公告（公告编号：２０１３临—０５５）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１３年第五次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案
２	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司５０．７６％股权的议案
３	审议关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案
４	审议关于控股建设永济２×３００ＭＷ等级热电项目的议案
５	审议关于变更会计师事务所的议案

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”、“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券账户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７６７；投票简称：“漳电投票”

２、买卖方向：买入股票

３、表决议案：

序号	议 案 内 容	对应 申报价
	总议案（代表以下所有的议案）	１００．００
１	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案	１．００
２	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司５０．７６％股权的议案	２．００
３	审议关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案	３．００
４	审议关于控股建设永济２×３００ＭＷ等级热电项目的议案	４．００
５	审议关于变更会计师事务所的议案	５．００

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对议案１－５均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为１００．００元。

４、表决意见：

在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的委托股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

５、投票举例

股权登记日持有“漳泽电力”股份的股东对议案１－５投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１００．００	１股

如股东对公司的第１个议案投反对票，只要将委托股数改为２股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１．００	２股

如股东对公司的第１个议案投弃权票，只要将委托股数改为３股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１．００	３股

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

三、投票规则

１、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

４、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

证券代码：０００７６７ 证券简称：漳泽电力 公告编号：２０１３临－０６５

山西漳泽电力股份有限公司关于召开２０１３年第五次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于２０１３年１１月２２日和２０１３年１２月５日在《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１３年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３临—０６１）及《关于变更２０１３年第五次临时股东大会现场会议地址的公告》（公告编号：２０１３临—０６４）。本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开经公司七届五次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：

现场会议时间：２０１３年１２月１０日（周二）上午９：００—１２：００

网络投票时间：２０１３年１２月９日—２０１３年１２月１０日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月１０日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

５、股权登记日：２０１３年１２月４日

６、出席对象：

（１）截至２０１３年１２月４日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力４０１会议室

二、会议审议事项

１、议案名称

序号	议案内容
议案一	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案
议案二	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司５０．７６％股权的议案
议案三	审议关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案
议案四	审议关于控股建设永济２×３００ＭＷ等级热电项目的议案
议案五	审议关于变更会计师事务所的议案

２、披露情况：以上提案已经公司七届五次董事会会议审议通过，决议公告刊登于２０１３年１１月２２日的《中国证券报》和巨潮资讯网。

３、无特别强调事项。

三、现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１３年１２月９日

上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１７：３０

２、登记地点：太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力资本市场与股权管理部（１２１２房间）

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条１０号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：０３０００６）

传真号码：０３５１－７７８５８９４

四、参加网络投票的程序

１、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月１０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

２、本次股东大会的投票代码为３６０７６７，投票简称为“漳电投票”

３、股东网络投票的具体程序见附件二。

五、其它事项：

１、会议联系方式：

联系电话：０３５１—７７８５８９５

联 系 人：吉喜

公司传真：０３５１—７７８５８９４

公司地址：太原市晋阳街南一条１０号

邮政编码：０３０００６

２、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

六、备查文件

山西漳泽电力股份有限公司七届五次董事会决议公告（公告编号：２０１３临—０５５）

特此公告。

山西漳泽电力股份有限公司董事会

二〇一三年十二月三日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹委托 女士／先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司２０１３年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１３年第五次临时股东大会结束时止。

序号	审议事项	表决结果
		同意	反对	弃权
１	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案
２	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司５０．７６％股权的议案
３	审议关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案
４	审议关于控股建设永济２×３００ＭＷ等级热电项目的议案
５	审议关于变更会计师事务所的议案

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”、“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名／盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券账户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：股东参加网络投票的操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

１、投票代码：３６０７６７；投票简称：“漳电投票”

２、买卖方向：买入股票

３、表决议案：

序号	议 案 内 容	对应 申报价
	总议案（代表以下所有的议案）	１００．００
１	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力燃料有限公司５４％股权的议案	１．００
２	审议关于收购大同煤矿集团同煤电力工程有限公司５０．７６％股权的议案	２．００
３	审议关于转让中电投财务有限公司２．８％股权的议案	３．００
４	审议关于控股建设永济２×３００ＭＷ等级热电项目的议案	４．００
５	审议关于变更会计师事务所的议案	５．００

注：在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对议案１－５均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为１００．００元。

４、表决意见：

在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表决意见种类	对应的委托股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

５、投票举例

股权登记日持有“漳泽电力”股份的股东对议案１－５投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１００．００	１股

如股东对公司的第１个议案投反对票，只要将委托股数改为２股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１．００	２股

如股东对公司的第１个议案投弃权票，只要将委托股数改为３股，其它申报内容相同。

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
３６０７６７	买入	１．００	３股

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１２月９日１５：００至２０１３年１２月１０日１５：００期间的任意时间。

三、投票规则

１、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

２、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

３、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

４、合格境外机构投资者（以下简称ＱＦＩＩ）根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该ＱＦＩＩ账户所代表的出席本次股东大会的表决权。