本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司已于２０１３年１１月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（２０１３－０４４号）。

１１月２７日，董事会收到控股股东大洲控股集团有限公司增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：

鉴于《关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案》已经你公司八届董事会２０１３年第七次（临时）会议审议通过，建议将上述事项作为临时提案，提交你公司２０１３年１２月８日召开的２０１３年第二次临时股东大会进行审议。

本次临时股东大会将新增审议一项议案：

议案６、《关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案》。

为提高大洲矿产的资本规模和投资实力，从而为未来以大洲矿产为整合运作平台，开展相关矿产资源方面的并购与投资做好充分准备，公司拟提请临时股东大会审议批准：

（１）以公司即将取得的中鑫矿业８２％的股权及大洲集团合法持有的中鑫矿业１８％的股权共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司进行同比例增资。新增投资额由公司与大洲集团按双方股权比例投入，即：公司投入中鑫矿业８２％股权，对应净资产２１７３５．７１万元；大洲集团投入中鑫矿业１８％股权，对应净资产４７７１．２５万元。

大洲矿产增资后，其注册资本为３３３３万元，投资总额为２７５０６．９６万元，新增资本公积２４１７３．９６万元。各股东的出资情况为：本司出资２７３３万元，持有大洲矿产８２％的股权；大洲集团出资６００万元，持有大洲矿产１８％的股权。

增资完成后，大洲矿产成为上市公司控股８２％的子公司，将持有中鑫矿业１００％股权。

（２）同意并授权总经理签署相关股权增资协议，授权管理层办理相关工商变更登记手续。

上述临时提案的提议程序及内容符合相关法律、法规及本公司《章程》的规定，公司临时股东大会将增加审议上述临时提案内容。

本次临时股东大会其他审议事项不变。

特此公告。

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

董 事 会

２０１３年１１月２７日

附件、 修订后的授权委托书

厦门大洲兴业能源控股股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 　　　 先生／女士代表本人（单位）出席厦门大洲兴业能源控股股份有限公司２０１３第二次临时股东大会并代为行使表决权，审议议案的表决意见如下（未明确表决意见的视为受托人按照自己的意愿行使表决权）：

序号	议案内容	表决意见
议案１	关于处置不良债权的议案	□同意	□反对	□弃权
议案２	关于向大洲集团增加借款及提供担保的关联交易议案	□同意	□反对	□弃权
议案３	关于受赠阿克陶中鑫矿业有限公司股权的议案	□同意	□反对	□弃权
议案４	关于选举许燕女士为第八届董事会董事的议案	□同意	□反对	□弃权
议案５	关于变更会计师事务所的议案	□同意	□反对	□弃权
议案６	关于共同对厦门大洲矿产资源投资有限公司增资的投资议案	□同意	□反对	□弃权

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。\

委托人（签名或盖章）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

备注：

１、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名并加盖公章。