证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１３董－１４

福建闽东电力股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式

本次会议的通知于２０１３年１１月２２日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临时会议于２０１３年１１月２７日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事出席会议的情况

公司董事９名，出席会议的董事７名，名单如下：

罗红专、张成文、郑其桂、张斌、黄祖荣、张学清、任德坤

董事郭嘉祥先生因出差在外，委托董事黄祖荣先生代为行使表决权。独立董事汤新华先生因出差在外，委托独立董事张学清先生代为行使表决权。

四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

１、审议《关于更换董事的议案》；

根据控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司提议，罗红专先生不再担任公司董事、董事长、法定代表人，推荐何邦恒先生为公司董事、董事长、法定代表人候选人。经董事会提名委员会审核，董事会同意罗红专先生不再担任公司董事，并提名何邦恒先生为公司第五届董事会董事候选人（何邦恒先生个人简介详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

该议案需提交公司股东大会审议。

独立董事意见：

（１） 同意提名何邦恒先生为公司第五届董事会董事候选人，罗红专先生不再担任公司董事。

（２）更换董事和董事候选人提名的程序符合有关规定，董事候选人任期资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任拟任岗位职责要求，经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（３）同意将上述议案提交公司股东大会审议。

２、审议《关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的议案》；

具体内容详见同日刊载的《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》（２０１３临－３０）。

表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；

表决结果：议案通过。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

２０１３年１１月２７日

附件：

何邦恒先生个人简介

何邦恒，男，１９６２年７月出生，中共党员，硕士。

学历教育及培训简历：

１９７９．０９—１９８１．０７ 福建林业学校学生

１９８６．０９—１９８８．０７ 脱产参加福建电大人事管理专业学习

１９９４．０９—１９９７．１２ 参加中央党校涉外经济管理专业函授学习

１９９８．１０—２０００．１２ 参加香港公开大学工商管理硕士学位学习

２００７．１０ 参加深圳证券交易所主办、中国证监会湖南

监管局协办的第十四期独立董事培训班，

并取得独立董事资格证书

２００８．３—２０１３．１１ 参加厦门大学ＥＭＢＡ学习

２０１３．５．３１—２０１３．６．６ 参加清华大学宁德市领导干部研修班

工作简历：

１９８１．０８—１９８４．１２ 宁德县福口林场技术员、生产组负责人

１９８４．１２—１９８５．０２ 宁德县蕉城镇团委干部

１９８５．０２—１９８７．０６ 宁德县蕉城镇团委副书记、团县委常委

１９８７．０６—１９８８．１１ 宁德县蕉城镇干部

１９８８．１１—１９８９．１０ 宁德县蕉城镇党委秘书

１９８９．１０—１９９０．１１ 宁德县蕉城镇党委委员

１９９０．１１—１９９１．０５ 宁德市（县级）委组织部组织科副科长

１９９１．０５—１９９２．１０ 宁德市（县级）委组织部办公室主任

１９９２．１１—１９９４．０８ 宁德市（县级）委副科组织员、组织部办公室主任

１９９４．０９—１９９５．０７ 宁德市（县级）蕉南办事处主任

１９９５．０７—１９９５．０９ 宁德市（县级）委办公室副主任、主任科员（主持工作）

１９９５．０９—１９９６．０９ 宁德市（县级）委办公室主任

１９９６．０９—１９９６．１１ 宁德市（县级）交通局局长

１９９６．１１—２０００．０１ 宁德市（县级）市长助理、交通局局长

２０００．０２—２００３．１０ 宁德市交通局纪检组长

２００３．１０—２００３．１１ 霞浦县委副书记

２００３．１１—２００７．０８ 霞浦县委副书记、纪委书记

２００７．０８—２０１１．０９ 福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理

２００８．０１—２０１１．０９ 福建闽东电力股份有限公司董事

２０１１．０９—２０１３．１１ 宁德市林业局党组书记、局长

２０１３．１１至今 福建闽东电力股份有限公司党委书记

证券代码：０００９９３ 证券简称：闽东电力 公告编号：２０１３临－３０

福建闽东电力股份有限公司

关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议届次：２０１３年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会。

３、召开时间：２０１３年１２月１６日（星期一）上午９：３０分

４、会议召开方式：现场投票

５、召开地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦８层会议室

６、出席对象：

（１） 截止２０１３年１２月９日（星期一）下午３时交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人。

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

审议普通决议议案：

１、审议《关于更换董事的议案》；

２、审议《关于聘请２０１３年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案》。

上述议案具体内容详见２０１３年１１月２８日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司２０１３年第三次临时股东大会提案》。

三、现场股东大会会议登记方法

１． 登记方式：

①法人股股东由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授权书、股东帐户卡和本人身份证进行登记；

②社会公众股持股东帐户卡和本人身份证进行登记；

③异地股东可以用传真或信函方式登记；

④个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡和本人身份证进行登记。

２．登记时间：２０１３年１２月１３日上午８：３０～１１：３０ 下午２：３０～５：３０

３．登记地点：福建省宁德市环城路１４３号闽东大广场华隆大厦１０层福建闽东电力股份有限公司董事会办公室。

四、其它事项

１．会议联系方式：

会议联系人：王桂源

电话：０５９３－２７６８９８３

传真：０５９３－２０９８９９３

２．会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件

１、第五届董事会第二十二次临时会议决议；

２、第五届董事会第二十四次临时会议决议。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权授权 （先生／女士）代表本人（或本单位）出席福建闽东电力股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议案名称	表决
１、关于更换董事的议案	同意□ 反对□ 弃权□
２、关于聘请２０１３年度财务报告及财务报告内部控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） ：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１３年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）

福建闽东电力股份有限公司董事会

２０１３年１１月２７日