证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１３－０５６

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于２０１３年１１月２７日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于２０１３年１１月２４日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

（一）短期融资券的优势

１、筹资成本较低

短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

２、筹资数额大

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业净资产的４０％。

３、发行市场容量大，发行方式灵活

短期融资券在银行间债券市场发行交易。作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募足公司需要融资的资金的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身未来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

（二）本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币６亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

（三）本次发行短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

２、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

３、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

４、及时履行信息披露义务；

５、决定并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；

６、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、审议通过《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司拟定于２０１３年１２月１３日上午９时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开２０１３年第二次临时股东大会。

《公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二O一三年十一月二十八日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１３－０５７

福建圣农发展股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于２０１３年１２月１３日上午９时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开２０１３年第二次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：２０１３年１２月１３日上午９时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

（１）截至２０１３年１２月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师；

（４）公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案为《关于发行短期融资券的议案》。

（三）上述议案的具体内容，于２０１３年１１月２８日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年１２月１１日，上午９：００－１１：００，下午１４：３０－１７：００。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

１、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

２、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

３、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

４、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：３５４１００

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：（０５９９）７９５１２４２

联系传真：（０５９９）７９５１２４２

五、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二O一三年十一月二十八日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生／女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于发行短期融资券的议案》

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：００２２９９ 证券简称：圣农发展 公告编号：２０１３－０５８

福建圣农发展股份有限公司

关于发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

（一）短期融资券的优势

１、筹资成本较低

短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

２、筹资数额大

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业净资产的４０％。

３、发行市场容量大，发行方式灵活

短期融资券在银行间债券市场发行交易。作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募足公司需要融资的资金的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身未来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

（二）本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币６亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

（三）本次发行短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

１、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

２、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

３、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

４、及时履行信息披露义务；

５、决定并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；

６、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

本次发行短期融资券的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二O一三年十一月二十八日