证券代码：６００２００ 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临２０１３－０３５

　江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会２０１３年第五次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏吴中实业股份有限公司第七届董事会２０１３年第五次临时会议通知于２０１３年１１月２１日以书面形式发出，会议于２０１３年１１月２７日上午以通讯表决方式在公司六楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事８人，实到董事８人，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式书面通过了如下决议：

　一、审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司内部控制评价制度》的议案。

　８ 票同意 ０ 票反对 ０ 票弃权

　二、审议通过了关于制定《江苏吴中实业股份有限公司２０１３年内部控制评价方案》的议案。

　８ 票同意 ０ 票反对 ０ 票弃权

　江苏吴中实业股份有限公司董事会

　２０１３年１１月２８日