本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未有否决提案的情况

●本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况

●本次股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》为特别议案，已获得与会股东三分之二以上的表决通过。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

本次股东大会会议于２０１３年１１月２７日（星期三）上午９：３０在苏州中茵皇冠假日酒店会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数

序号	审议事项	同意票数	同意 比例％	反对票数	反对比例％	弃权票数	弃权比例％	是否通过
１	关于同意子公司西藏中茵矿业投资有限公司收购蓬莱市玉斌矿山机械配件有限公司２６％股权的议案	２，２９５，２７１	１００	０	０	０	０	是
２	关于同意托管玉斌公司股权的议案	２，２９５，２７１	１００	０	０	０	０	是
３	公司股东分红回报计划	２３９，４６７，２２２	１００	０	０	０	０	是
４	关于修改公司章程的议案	２３９，４６７，２２２	１００	０	０	０	０	是

（三）大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，会议由公司董事、总裁徐庆华先生主持。

（四）出席情况

公司董事长、董事会秘书因公出差，未出席会议，公司其他在任董事、监事、高级管理人员出席了会议。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票方式审议并表决了以下议案：

出席会议的股东和代理人人数	５
所持有表决权的股份总数（股）	２３９，４６７，２２２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７３．１５

上述议案１、议案２因涉及关联交易，相关股东回避表决。

三、律师见证情况

本次大会聘请了通力律师事务所的陈巍、陈军律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

中茵股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日