证券代码：６００８７７ 证券简称：中国嘉陵 编号：临２０１３－０５６

　中国嘉陵工业股份有限公司

　（集团）关于董事长代行董事会

　秘书职责的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事叶宇昕先生自２０１３年８月２７日至２０１３年１１月２７日代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》，董事会秘书空缺时间超过三个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。自２０１３年１１月２８日起，本公司董事长洪耕先生将代行董事会秘书职责， 直至本公司正式聘任董事会秘书为止。

　特此公告。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　董事会

　二Ｏ一三年十一月二十七日