本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本公司股票于 ２０１３年１１月２２日、２０１３年１１月２５日、２０１３年１１月２６日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

　● 经核查，公司董事会、控股股东及实际控制人确认，截至目前及未来三个月内，不存在对公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项的策划或意向。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于２０１３年１１月２２日、２０１３年１１月２５日、２０１３年１１月２６日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、公司董事会已进行自查，并已向公司控股股东及实际控制人发函询问。公司董事会、公司控股股东及实际控制人自查后确认，除了已经公告的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来３个月内不会策划上述重大事项。

　２、截至目前，公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除了已经公告的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、本公司认为必要的风险提示

　本公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露报纸和网站，本公司发布的信息以在上述指定报纸、网站刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　中昌海运股份有限公司董事会

　二○一三年十一月二十七日