本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）会议召开时间：２０１３年１１月２０日（星期三）上午９：３０。

　（２）会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

　（３）会议召开方式：现场表决。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：公司董事长何金明先生。

　（６）本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及公司《章程》的规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代表共计６名，代表公司有表决权的股份３００，００２，３０７股，占公司股份总数的７５．０００６％。

　公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、董事会秘书、部分高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　（１）选举公司第三届董事会非独立董事：

　该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份总数为３００，００２，３０７股，有效累积总票数为１，８００，０１３，８４２票。表决结果：

　①何金明先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　②宋琦女士获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　③蔡慧明先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　④何浩先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　⑤刘显荣先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　⑥黄纲先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　（２）选举公司第三届董事会独立董事：

　该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份总数为３００，００２，３０７股，有效累积总票数为９００，００６，９２１票。表决结果：

　①马敬仁先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　②卜功桃先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　③花涛先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届董事会独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　２、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

　该事项采用累积投票制，参加本次会议的股东及股东代表所代表的有表决权股份总数为３００，００２，３０７股，有效累积总票数为６００，００４，６１４票。表决结果：

　①彭鹿凡先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　②邓敏先生获３００，００２，３０７票同意，占出席会议有效表决权股份总数的１００％，获选为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

　三、律师出具的法律意见

　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司本次股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、与会董事、董事会秘书签字确认的２０１３年第一次临时股东大会决议

　２、湖南启元律师事务所对公司２０１３年第一次临时股东大会出具的法律意见书

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

　二零一三年十一月二十一日