证券简称：道博股份　 证券代码：６００１３６　 公告编号：临２０１３－０３６号

　武汉道博股份有限公司第六届董事会

　第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和会议资料于２０１３年１１月７日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

　（三）本次董事会会议于２０１３年１１月１５日以通讯方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席董事７人，实际出席会议董事７人。

　二、董事会会议审议情况

　武汉道博股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于２０１３年１１月１５日审议通过《关于出售全资子公司武汉思瑞房地产投资有限公司１００％股权的议案》。

　为调整上市公司产业结构、全面退出房地产相关业务，本公司同意以人民币４９７．４０万元向武汉吉家房地产经纪服务有限公司出售本公司所持有的武汉思瑞房地产投资有限公司１００％股权。

　本公司出售所持有的武汉思瑞房地产投资有限公司１００％股权，将导致公司合并报表范围发生变化，同时也将增加公司非经常性损益。

　特此公告！

　武汉道博股份有限公司

　２０１３年１１月１６日

　证券简称：道博股份　 证券代码：６００１３６　 公告编号：临２０１３－０３７号

　武汉道博股份有限公司

　关于出售子公司股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　●交易内容：本公司以４９７．４０万元向武汉吉家房地产经纪服务有限公司 （以下简称“武汉吉家”）出售本公司所持有的武汉思瑞房地产投资有限公司（以下简称“武汉思瑞”）１００％股权。

　●本次交易未构成关联交易。

　●本次交易未构成重大资产重组。

　●交易实施不存在重大法律障碍。

　一、交易概述

　１、２０１３年１１月１５日，本公司与武汉吉家签署《武汉思瑞房地产投资有限公司股权转让协议》，决定以４９７．４０万元向武汉吉家出售本公司所持有的武汉思瑞１００％股权。

　２、２０１３年１１月１５日，公司第六届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，审议通过了武汉道博股份有限公司关于出售全资子公司武汉思瑞１００％股权的议案。本次会议应表决董事７名，实际参与表决董事７名，本议案赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过。

　此次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因此无需经股东大会审议批准。

　二、交易对方介绍

　（一）基本情况

　公司名称：武汉吉家房地产经纪服务有限公司

　公司性质：有限责任公司

　注册地址：武汉市武昌区丁字桥８９号－２号

　注册资本：１０００万元

　主营业务范围：房地产经纪服务；房地产咨询服务；从事房地产项目营销策划。

　主要股东：武汉市阳逻中扬贸易有限公司为武汉吉家第一大股东。

　（二）主要经营业务和财务数据

　截止２０１３年１０月３０日，武汉吉家总资产１，７２３．３５万元，净资产１，００４．３３万元，营业收入１，０４５．３９万元，净利润４９．８０万元。

　（三）其它关系说明

　本次交易发生前，交易对方与本公司及本公司控股子公司在产权、业务、资产、人员等方面无其他关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、交易标的的基本情况

　（一）交易标的

　本次交易的标的为本公司持有的全资子公司武汉思瑞１００％股权。

　（二）关于交易标的的基本情况

　公司名称：武汉思瑞房地产有限投资公司

　注册地址：武汉市东湖开发区关山大道４８９号

　注册资本：３００万元

　成立时间：２０１１年４月１１日

　主营业务范围：房地产相关业务。

　（三）标的财务情况

　截止２０１２年１２月３１日，武汉思瑞总资产７６６．２５万元，总负债４６３．５９万元，净资产为３０２．６５万元，２０１２年１－１２月营业收入为１，６６５．７５万元，净利润为９８．９７万元。（上述数据已经众环海华会计师事务所有限公司审计）

　截止２０１３年１０月３１日，武汉思瑞总资产５３８．３４万元，总负债２４５．７５万元，净资产为２９２．５９万元，２０１３年１－１０月营业收入为１，２００．７８万元，净利润为－１０．０７万元。（上述数据未经审计）

　四、交易合同的主要内容

　（一）交易合同的主要内容

　１、交易对方名称：武汉吉家房地产经纪服务有限公司

　２、协议签署日期：２０１３年１１月１５日

　３、交易标的：本公司所持武汉思瑞房地产投资有限公司１００％股权

　４、交易价格：人民币４９７．４０万元

　５、定价依据：双方协商。

　６、交易结算方式：现金

　７、协议的生效条件：经协议双方签字盖章及本公司董事会审议批准后正式生效。

　８、支付期限：本协议生效后３０日内，武汉吉家应按协议的规定以现金方式向本公司支付股权转让款２９２．５９万元，本协议生效后６０日内，武汉吉家应按协议的规定以现金方式向本公司支付股权转让款２０４．８１万元。

　９、违约责任：

　（１） 本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定事项的，即构成违约，违约方应当赔偿因其违约行为给对方造成的一切直接经济损失；

　（２） 若武汉吉家未支付或迟延支付应向本公司支付的股权转让款，应承担违约责任，每逾期一日，按应付款项的０．０５％支付违约金。

　（二）其他

　董事会认为武汉吉家在购买武汉思瑞的支付能力及该等款项收回上不存在重大风险。

　五、交易的目的和对公司的影响

　（一）交易的目的

　调整上市公司产业结构、全面退出房地产相关业务。

　（二）交易对公司的影响

　本公司出售所持有的武汉思瑞１００％股权，将导致公司合并报表范围发生变化，同时也将增加公司非经常性损益。

　（三）交易所涉及的其他情况

　１、本公司出售所持有的武汉思瑞１００％股权无任何权利瑕疵，未被设定质押、其他担保或冻结等权利限制，未隐瞒其他足以影响购买标的股权应得权益的有关事实。

　２、本公司不存在为武汉思瑞提供担保，不存在委托理财或受托理财的情况。

　３、武汉思瑞不存在占用本公司资金的情况。

　七、备查文件

　（一）第六届董事会第二十二次会议决议；

　（二）公司与武汉吉家签订的股权转让协议。

　武汉道博股份有限公司

　２０１３年１１月１６日