股票代码：６０００１８ 股票简称：上港集团 编号：临２０１３－０２２

上海国际港务（集团）股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的规定，公司董事会由９名董事组成，其中职工代表董事１名、独立董事３名。公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。

公司于２０１３年１１月１４日召开了公司二届职工代表大会第一次联席会议，选举姜海涛先生为公司第二届董事会职工代表董事。姜海涛先生作为董事的任期自２０１３年１１月１４日起计算，至本届董事会任期届满为止。

（附：姜海涛简历

姜海涛，男，４０岁，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。历任上海港务局团委副书记；上海港新华港务公司纪委书记；上海港新华港务公司党委副书记；上海港宝山港务公司党委书记；上海港新华港务公司经理；上港集团新华分公司经理；上港集团军工路分公司经理；上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书；上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记助理。现任上海国际港务（集团）股份有限公司工会主席。）

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１１月１６日

股票代码：６０００１８ 股票简称：上港集团 编号：临２０１３－０２３

上海国际港务（集团）股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１１月１５日下午１：３０在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路３５８号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数（人）	５２
所持有表决权的股份总数（股）	２０，４７９，１５５，６７８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	８９．９９７８

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长陈戌源先生主持，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（四）公司在任董事６人，出席２人；公司在任监事５人，出席３人；董事会秘书张欣先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

会议按预定程序审议了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案》，该议案为普通决议议案。经出席会议的股东（股东授权代理人）现场投票表决，表决结果如下：

（一）上海国际港务（集团）股份有限公司关于增补董事的议案

１、选举严俊先生为公司董事会董事

同意２０，４７９，１３４，８７２股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的９９．９９９９％。

２、选举王尔璋先生为公司董事会董事

同意２０，４７９，１３４，８７２股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的９９．９９９９％。

三、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、吴颖律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书

五、备查文件

１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议

２、公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１１月１６日