股票代码：６００７５６ 股票简称：浪潮软件 编号：临２０１３－０３５号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于２０１３年１１月１５日以通讯方式召开，会议通知已于２０１３年１１月１３日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事６人，实际出席董事６人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过认真审议，以邮件方式一致审议并通过以下议案：

　一、《关于变更公司名称的议案》

　根据公司业务发展需要，公司拟变更公司名称为“浪潮软件股份有限公司”（英文名称：Ｉｎｓｐｕｒ ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．）暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　二、《关于修订公司章程的议案》

　因公司拟变更名称，故拟将原公司章程“第一章 第四条 公司注册名称：

　中文名称：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　英文名称：Ｓｈａｎｄｏｎｇ Ｉｎｓｐｕｒ ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　修订为：“第一章 第四条 公司注册名称：

　中文名称：浪潮软件股份有限公司

　英文名称：Ｉｎｓｐｕｒ ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　三、《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》

　公司定于２０１３年１２月２日上午９：３０召开公司２０１３年第二次临时股东大会，审议上述一、二项议案。

　具体事宜详见公司临２０１３－０３６公告。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　四、《关于证券事务代表变更的议案》

　同意孙清法先生因工作变动不再担任公司证券事务代表，经董事长提议，聘任王亚飞先生担任公司证券事务代表。

　具体事宜详见公司临２０１３－０３７公告。

　表决结果：同意票６票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月十五日

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１３－０３６号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●会议召开时间：２０１３年１２月２日上午９：３０

　●股权登记日：２０１３年１１月２７日

　●会议召开地点：济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６南三楼３０９会议室

　●会议方式：现场会议

　●是否提供网络投票：否

　一、会议召开基本情况

　１、本次股东大会召集人：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　２、会议召开时间：２０１３年１２月２日上午９：３０

　３、会议地点：济南市高新区浪潮路１０３６号Ｓ０６南三楼３０９会议室

　４、会议方式：现场会议

　二、会议审议事项

　议案一、关于变更公司名称的议案。

　议案二、关于修订公司章程的议案。

　以上议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，详细内容请参见公司于２０１３年１１月１６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

　三、会议出席对象

　１、公司董事、监事及高级管理人员；

　２、截至２０１３年１１月２７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

　３、公司聘请的律师。

　四、参会方法

　１、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

　２、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　３、登记地址：济南市高新区浪潮路１０３６号本公司证券部；

　４、登记时间：２０１３年１１月２９日９：００－１６：００；

　五、其他事项

　１、会议联系方式

　联系地址：济南市高新区浪潮路１０３６号公司证券部

　联系电话：０５３１－８５１０５６０６

　传 真：０５３１－８５１０５６００

　邮政编码：２５０１０１

　联系人：王亚飞

　２、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　六、备查文件目录

　１、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司六届十九次董事会决议。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月十五日

　附：委托投票书样本

　股东授权委托书

　兹委托 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　委托人：（签字盖章） 身份证号码：

　委托人持有股份数： 委托人账户卡号码：

　受托人： （签字盖章） 身份证号码：

　委托权限：

　委托日期：

　证券代码：６００７５６ 证券简称：浪潮软件 编号：临２０１３－０３７号

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　关于证券事务代表变更的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司于２０１３年１１月１５日以通讯方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》，聘任王亚飞先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书的工作。

　公司原证券事务代表孙清法先生因工作变动不再担任公司证券事务代表。

　现将王亚飞先生联系方式公告如下：

　电话：０５３１－８５１０５６０６

　传真：０５３１－８５１０５６００

　电子邮箱：６００７５６＠ｉｎｓｐｕｒ．ｃｏｍ

　邮编：２５０１０１

　联系地址：济南市高新区浪潮路１０３６号公司证券部

　特此公告

　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月十五日

　附：王亚飞先生简历

　王亚飞，男，１９８４年４月出生，大学本科学历，２００６年７月至２０１２年６月在本公司财务部工作，２０１２年７月到本公司证券部工作至今；现任本公司证券部副经理。２０１２年９月参加上海证券交易所组织的第４４期上市公司董事会秘书资格培训，取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。