证券代码：０００９８５ 证券简称：大庆华科 公告编号：２０１３０２７

　大庆华科股份有限公司第五届董事会

　２０１３年第三次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、董事会会议通知于２０１３年１１月１１日以邮件形式发出。

　２、董事会会议于２０１３年１１月１５日１０：００以通讯表决方式召开。

　３、应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。

　４、会议由董事长徐永宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　５、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、 董事会会议审议情况

　经与会董事认真审议，以９票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于调整公司内部组织机构设置的议案》。

　为适应公司发展需要，以精简、高效为原则，优化组织体系及管理流程，提高工作效率，增设生产运行部；将研究开发部、审计监察部、安全监察室分别改为技术发展部、内控审计部、质量安全环保部，并调整部门职能；按装置区域将化工分公司拆分为两个分公司。

　备查文件

　大庆华科股份有限公司第五届董事会２０１３年第三次临时会议决议。

　大庆华科股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１５日