本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议，于２０１３年１１月１０日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于２０１３年１１月１５日上午９时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

　一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

　根据公司运营发展需要，公司决定：

　撤销海参事业部，原职能并入加工事业一部。

　二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》；

　根据公司组织架构的调整，经总裁提名，董事会决定：

　聘任冯志刚为加工事业一部总经理，免去其海参事业部总经理职务。

　三、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司的议案》。

　为进一步推动公司“三大资源、三个支撑”产业布局落地，进一步提升全球大洋资源整合能力，公司拟在中国（上海）自由贸易试验区设立全资子公司，建设公司国际投融资平台、国际结算中心和国际贸易平台。

　拟设立全资子公司的基本情况如下：

　公司名称：獐子岛集团（上海）海洋食品有限公司；

　注册资本：１０００万元人民币；

　出资方式：由公司全额出资，持股比例１００％；

　企业类型：有限责任公司；

　经营范围：自营、代理水产品冻品、活品进出口贸易、报关，水产品暂养、冷冻、仓储、运输、包装、加工、销售，食品加工、销售、进出口贸易、转口贸易等。

　（以上信息最终以工商行政管理部门登记为准。）

　獐子岛集团（上海）海洋食品有限公司将下设獐子岛集团（上海）大洋活品有限公司，主要经营大洋活品。目前，獐子岛集团（上海）海洋食品有限公司尚处于筹备阶段，相关投资、进程和效益存在一定的不确定性。

　本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，投资额占公司最近一期经审计的净资产的０．３９％，本次投资对公司的财务状况和本年度经营成果无重大影响。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１６日