本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情形

●无新提案提交情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

１、会议召开时间：２０１３年１１月１５日上午８：３０？

２、会议召开地点：河北省沧州市永济东路２０号沧州大化办公楼第一会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于变更财务及内控审计机构的议案	１４５，２９１，３７９	１００％	０	０％	０	０％	是
２	关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案	２７７，１５６	１００％	０	０％	０	０％	是

（三）本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长武洪才主持。本次会议采用现场投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四） 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	２
所持有表决权的股份总数（股）	１４５，２９１，３７９
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５６．０３

议案２涉及公司与控股股东沧州大化集团有限责任公司之间的关联交易事项，沧州大化集团有限责任公司在审议该议案时进行了回避表决。

三、律师见证情况

公司本次股东大会由北京市嘉源律师事务所指派律师见证并出具了法律意见书。根据该法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

沧州大化股份有限公司

２０１３年１１月１６日

报备文件

经与会董事、监事签署的沧州大化股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议