本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　一、会议召开的情况

　１、召开时间：２０１３年１１月１５日（星期五）上午９：００；

　２、召开地点：山东省济宁市高新区３２７国道５８号公司总部大楼１０９会议室；

　３、召开方式：现场投票；

　４、召集人：公司董事会；

　５、主持人：张秀文董事长；

　６、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议的出席情况

　１、出席会议的股东及股东代理人２４人，代表股份３４２，５６７，８４１股，占公司有表决权总股份２７．６１％。

　２、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　本次会议采用记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　同意３４２，５６７，８４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　２、审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》。

　同意３４２，５６７，８４１股，占出席会议所有股东所持表决权的１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权的０％。

　四、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

　２、律师姓名：顾峰律师、项瑾律师

　３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　１、公司２０１３年第四次临时股东大会会议决议；

　２、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　山推工程机械股份有限公司董事会

　二〇一三年十一月十五日