本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

（一）现场会议时间：２０１３年１１月１５日（星期五）１４：３０

（二）网络投票时间：２０１３年１１月１４日－２０１３年１１月１５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年１１月１５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年１１月１４日１５：００至２０１３年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市宝安国际机场信息大楼８０１会议室

（四）召开方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

（五）召集人：公司第五届董事会

（六）主持人：汪洋董事长

（七）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的董事、监事、高级管理人员、律师人数	１４
出席本次会议的股东和股东代理人人数	３８
所持有表决权的股份总数（股）	１，１０７，５７７，８２４
占公司总股份的比例	６５．４７％
其中：关联股东人数	１
代表有表决权股份数（股）	１，０３７，０５９，２００
占公司总股份的比例	６１．３０％
非关联股东或股东代理人人数	３７
代表有表决权股份数（股）	７０，５１８，６２４
占公司总股份的比例	４．１７％
其中：出席现场会议并表决的股东及股东代理人人数	４
出席现场会议有表决权数量（股）	１，０５７，１６３，０７１
占公司总股份的比例	６２．４９％
参与网络投票并表决的股东及股东代理人人数	３４
参与网络投票的表决权数量（股）	５０，４１４，７５３
占公司总股份的比例	２．９８％

四、提案审议和表决情况

（一）关于公司贵宾服务业务经营模式调整的关联交易议案；

本项议案的关联股东为公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司，其持有的１，０３７，０５９，２００股股份回避表决。表决情况：同意６６，３６６，７７４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９４．１１％；反对１，４６２，２４３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的２．０７％；弃权２，６８９，６０７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数３．８１％。

表决结果：通过。

（二）关于变更瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

表决情况：同意１，１０３，４２５，９７４股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的９９．６３％；反对１，３８９，３４３股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的０．１３％；弃权２，７６２，５０７股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数０．２５％。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东深天成律师事务所

（二）律师姓名：彭商翁、李丰

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

六、备查文件

１．股东大会决议；

２．法律意见书；

３．深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市机场股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十五日