本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）四川迪康科技药业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１１月１５日上午９：３０在成都市高新区西部园区迪康大道１号迪康医药开发中心三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

议案 序号	议案内容	赞成票数 （股）	赞成比例（％）	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	审议《关于分公司成都迪康制药公司实施新版ＧＭＰ改扩建项目的议案》	６１３５０６００	１００					是
２	审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	６１３５０６００	１００					是

（三）会议由公司董事会召集并由董事长任东川先生主持。会议以现场记名投票表决的方式对各项议案进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议：公司在任董事９人，出席８人，董事蒲鸿先生因外地出差未出席本次会议；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议。高级管理人员杜曙光、孙蔚、杨宗伟、鄢光明列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议审议事项采取记名投票方式投票表决，表决结果如下：

出席会议的股东和代理人人数	１
所持有表决权的股份总数（股）	６１，３５０，６００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１３．９７

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所刘斌律师、张婕律师到场见证，认为公司本次会议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京市天元（成都）律师事务所出具的公司２０１３年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

四川迪康科技药业股份有限公司董事会

二０一三年十一月十六日

报备文件

经与会董事签字确认的公司２０１３年第一次临时股东大会决议