本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１３年９月２５日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《北方光电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（临２０１３－０２８），因工作人员疏忽，造成１处笔误，误将“２０１２年”写成“２０１３年”，现更正如下：

　原公告内容：

　１、审议通过《关于防务公司建设光电科技产业园项目的议案》

　刘兴功董事对本议案投了弃权票，理由是：防务公司建设光电科技产业园项目已于２０１３年３月９日召开的四届十二次董事会审议通过。

　现更正为：

　１、审议通过《关于防务公司建设光电科技产业园项目的议案》

　刘兴功董事对本议案投了弃权票，理由是：“防务公司建设光电科技产业园项目已于２０１２年３月９日召开的四届十二次董事会审议通过。”

　除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司

　董事会

　二〇一三年十一月九日