证券代码：０００５９７ 证券简称：东北制药 编号：２０１３—０５５

　东北制药集团股份有限公司

　第六届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、东北制药集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于２０１３年１１月８日以通讯表决方式召开。

　２、会议应到董事９人，实到董事９人。

　３、会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

　一、《关于解聘侯凤阳副总经理职务的议案》

　根据公司业务需要，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会拟解聘侯凤阳先生公司副总经理职务。

　表决结果：同意 ９票，反对０票，弃权０票

　公司独立董事就解聘侯凤阳先生副总经理职务发表独立意见如下：公司董事会解聘侯凤阳先生副总经理职务的审议和表决程序合法、有效，我们同意解聘侯凤阳先生副总经理职务。

　特此公告。

　东北制药集团股份有限公司董事会

　二０一三年十一月九日