证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１３－４３

吉林化纤股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

１、本次董事会会议通知于２０１３年１０月２７日发出。

２、本次会议于２０１３年１１月８日上午９：３０分在公司二楼会议室召开。

３、本次会议应出席董事１１人，实际出席会议的董事１１人。

４、本次董事会由公司董事长宋德武主持，监事会主席及高级管理人员列席了会议。

５、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

１、关于为下属子公司四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：天竹公司）继续提供担保的议案；

天竹公司是股份公司的主要子公司之一，在股份公司生产过程中有着重要的地位，股份公司持有其７９．８２％股权，且现在天竹公司正在搬迁改造中，为了保证股份公司今后发展，根据实际情况股份公司同意为天竹公司继续担保，额度不变。同时天竹公司其它股东签定了反担保协议。反担保协议形式为联带共同保证和联带责任保证。

本次担保的银行及额度、担保时间如下：

中国农业发展银行江安县支行额度７０００万元；

担保时间：２０１３年９月至２０１４年９月；

担保方式：保证担保。

此项担保根据相关规定需经股东大会审议。

（此议案的具体内容详见《吉林化纤股份有限公司为子公司担保公告》）

同意１１人，反对０，弃权：０

２、审议《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》；

同意１１人，反对０，弃权：０

３、审议召开２０１３年第四次临时股东大会的议案；

公司定于２０１３年１１月２６日召开２０１３年第四次临时股东大会，将第１项议案提交股东大会进行审议。

同意１１人，反对０，弃权：０

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１３年１１月８日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１３－４４

吉林化纤股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

１、本次监事会会议通知于２０１３年１０月２７日发出。

２、本次会议于２０１３年１１月８日下午１３：００分在公司二楼会议室召开。

３、本次会议应出席监事５人，实际出席会议的监事５人。

４、本次监事会由公司监事长刘凤久主持。

５、本次监事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、审议事项：

１、审议为下属子公司四川天竹竹资源有限公司继续提供担保的议案；

天竹公司是股份公司的重要子公司，监事会认为根据实际情况，此担保有必要。

同意５人，反对０，弃权：０

２、审议《防范大股东及其关联方资金占用管理制度》；

同意５人，反对０，弃权：０

吉林化纤股份有限公司监事会

２０１３年１１月８日

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１３－４５

吉林化纤股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年第四次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届董事会第八次会议，审议通过提请召开２０１３年第四次临时股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

４、会议召开时间：２０１３年１１月２６日（周二）９：３０时。

５、召开方式：现场投票

６、出席会议的对象：

①截至２０１３年１１月２２日（周五）１５：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师。

７、会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

１、审议《为下属子公司四川天竹竹资源开发有限公司继续提供担保的议案；》

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１３年１１月２６日８：５０之前。

（三）登记地点：在公司六楼会议室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：０４３２－６３５０２４５２，０４３２－６３５０２３３１

传真：０４３２－６３５０２３２９

联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编：１３２１１５

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

１、第七届董事会第八次会议决议

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１３年１１月８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于２０１３年１１月２６日召开的２０１３年第四次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人姓名： 身份证号：

持股数： 股东帐号：

被委托人姓名： 身份证号：

委托权限： 委托日期：

证券代码：０００４２０ 证券简称：吉林化纤 公告编号：２０１３－４６

吉林化纤股份有限公司

为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第八次会议于２０１３年１１月８日上午９：００时在公司二楼会议室召开，应到会董事１１人，实际到会１１人。会议由董事长宋德武主持，监事会主席和高管人员列席会议。

审议通过《为子公司四川天竹竹资源开发有限公司７０００万元贷款继续提供担保的议案》，同意为下属子公司四川天竹竹资源开发有限公司（以下简称：天竹公司）继续提供在中国农业发展银行江安县支行７０００万元贷款的担保。此贷款主要用于补充流动资金，购买原材料。上述担保占公司最近一期经审计的净资产 １１．６２ ％，此议案需要提交公司股东大会审议。

１、四川天竹竹资源开发有限公司基本情况

成立日期：２００２年５月１７日

注册地点：四川省江安县阳春工业园区

法定代表人：宋德武

注册资本： １５６９１万元

主营业务：竹造纸浆、竹化纤浆、机制纸的生产、销售；化学纤维、纺织品、

化工产品（不包含危险品）的销售；竹制品开发。

２、公司股权结构：

吉林化纤股份有限公司	７９．８２％
宜宾市国有资产经营有限公司	１０．４７％
宜宾中元造纸有限责任公司	９．７１％

注：宜宾市国有资产经营有限公司直接、间接持有宜宾中元造纸有限责任公司持有１００％的股权。

３、公司２０１２年１２月３１日／２０１３年１－６月财务情况

２０１２年１２月３１日财务情况

资产总额：４６４０５万元

负债总额：２７２３３万元

净资产：１９１７２万元

营业收入：６１０３万元

利润总额：１６４万元

净利润：１６８万元

公司２０１３年１－６月财务情况

资产总额：６８９７７万元

负债总额：５０８３７万元

净资产：１８１４０万元

营业收入：７１２万元

利润总额：－１２２５万元

净利润：－１０３２万元

最新的信用等级：ＡＡ

（２０１３年天竹公司处在搬迁过程中，所以业绩较同期下降。）

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保

期限：１年

担保金额：７０００万元

四、董事会意见

天竹公司是股份公司下属子公司，公司持有其７９．８２％的股权，该公司现在正在进行搬迁改造工作，此项贷款用于购买原材料，为此对天竹公司意义重大，同时也关系到股份公司的今后的发展，天竹公司多年来为股份公司的发展作出了重大贡献，董事会决定同意为天竹公司此提供担保。同时天竹公司其它股东签定了反担保协议。反担保协议形式为联带共同保证和联带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到２０１３年１１月８日公司及控股子公司无对外担保。

截止到２０１３年１１月８日公司累计担保金额为６２，０００万元，均为对子公司提供担保，担保总额占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的１２０．３４％。

截止到２０１３年１１月８日公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

１、第七届董事会第八次会议决议；

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

２０１３年１１月８日