本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中南建设集团股份有限公司五届董事会四十四次会议于２０１３年１０月２５日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于２０１３年１０月３１日在海门中南大厦１２楼会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人。出席和授权出席董事共计９人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过了《江苏中南建设集团股份有限公司关于参与江苏海门ＣＲ３４７１３０７８地块挂牌出让活动的议案》

为做好公司年初制定的土地获取计划，落实公司既定的城市深耕的发展策略，公司拟参与江苏海门北京路北长江路东ＣＲ３４７１３０７８土地的挂牌出让活动。

地块具体情况如下：

地块位置	土地面积（Ｍ２）	用途	容积率	建筑密度	起始价 元／平
北京路北长江路东	８８７８５	住宅及配套公建、商服	１．９－２．１	≤２１％	５４００

因土地竞拍市场存在不确定性，公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内实施竞拍，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署该土地成交确认书后履行后续信息披露。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二○一三年十一月一日