本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　二、会议通知情况

　《山东瑞康医药股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》在２０１３年１０月１６日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》《上海证券报》、和巨潮资讯网上已经披露。

　三、会议召开基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议时间：２０１３年１１月１日（星期五）上午１０：００－１２：００

　３、会议召开地点：山东省烟台市机场路３２６号，公司四楼会议室

　４、会议主持人：董事长韩旭先生

　５、会议召开方式：现场会议方式

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深证证劵交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　四、会议出席情况

　出席会议的股东及股东代表共３名，代表股份５２，６８４，３３６股，占公司有表决权股份总数５６．１７％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。山东天锦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　五、会议表决情况

　与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，议案表决情况如下：

　１、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　表决情况：同意５２，６８４，３３６股，反对０股，弃权０股，分别占出席会议的表决权股份数的１００％、０％、０％。《公司章程修正案》刊登于２０１３ 年１０月１６日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　２、审议通过《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

　表决情况：同意５２，６８４，３３６股，反对０股，弃权０股，分别占出席会议的表决权股份数的１００％、０％、０％。《为全资子公司担保的公告》内容刊登于２０１３ 年１０月１６日的巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　六、律师见证情况

　本次会议由山东天锦律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　七、会议备查文件

　１、《山东瑞康医药股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议》

　２、《山东省天锦律师事务所关于山东瑞康医药股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　山东瑞康医药股份有限公司

　２０１３年１１月１日