本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年１０月２５日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）发布了《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知公告》。

公司于２０１３年１０月９日董事会审议通过的《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》需提交临时股东大会审议，由于该增资事项涉及的评估报告需办理评估备案，因此未在２０１３年１０月２５日提交２０１３年第一次临时股东大会审议。

２０１３年１１月１日，公司控股股东成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称中航工业成飞）提出评估报告备案已经有权的国有资产管理部门的初步审核，从提高会议效率、节约成本角度考虑，提请公司将上述《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》作为临时提案增补到拟于２０１３年１１月１３日召开的成飞集成２０１３年第一次临时股东大会一并审议。

经核查，中航工业成飞现持有本公司５１．３３％的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于２０１３年１１月１３日召开的公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１３年１０月２５日发布的《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称＂原通知＂）补充通知如下：

一、 对原通知“二、会议审议事项”中增加：

议案七、审议《关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案》；

二、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件：授权委托书。

三、除上述增补临时提案修订外，原通知中“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序３．（３）输入对应申报价格”中，对累积投票制的议案四、议案六的对应申报价格进行了调整，具体见增加提案后的《关于召开２０１３年第一次临时股东大会补充通知》。

四、除上述修订内容外，其他所有事项不变。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

２０１３年１１月１日

四川成飞集成科技股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时

股东大会的通知（增加提案后）

公司董事会定于２０１３年１１月１３日召开２０１３年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，有关事项如下：

一、会议召开基本情况：

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间：２０１３年１１月１３日下午１４：００；

２、网络投票时间：２０１３ 年１１月１２日至 ２０１３ 年１１月１３ 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月１３日上午９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１３年１１月１２日 １５：００ 至 ２０１３年１１月１３日 １５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３ 年１１月８日；

（三）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段６６６号公司会议室；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

１、 凡 ２０１３ 年１１月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东） ；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、会议审议事项

议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案
４．１	非独立董事候选人
４．１．１	张剑龙
４．１．２	刘宗权
４．１．３	许培辉
４．１．４	杨卫东
４．１．５	王锦田
４．１．６	黄绍浒
４．２	独立董事候选人
４．２．１	刘锡良
４．２．２	李世亮
４．２．３	冯渊
议案五	关于调整公司董事津贴的议案
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
６．１	徐辉平
６．２	龚福和
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件） ，不接受电话登记；

（五）登记时间：２０１３年１１月１１日（上午 ９：００至 １１：３０，下午 １４：００至１６：３０） ；

（六）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段６６６号附１号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：６１００９２

传真：０２８－８７４５５１１１

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１１月１３日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１９０	成飞投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２１９０；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
总议案		１００．００
议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案	１．００
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案	２．００
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案	３．００
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案
４．１	非独立董事候选人
４．１．１	张剑龙	４．０１
４．１．２	刘宗权	４．０２
４．１．３	许培辉	４．０３
４．１．４	杨卫东	４．０４
４．１．５	王锦田	４．０５
４．１．６	黄绍浒	４．０６
４．２	独立董事候选人
４．２．１	刘锡良	５．０１
４．２．２	李世亮	５．０２
４．２．３	冯渊	５．０３
议案五	关于调整公司董事津贴的议案	６．００
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案
６．１	徐辉平	７．０１
６．２	龚福和	７．０２
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案	８．００

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

①非累积投票制议案：议案一、二、三、五、七为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

②累积投票制议案：议案四、议案六为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

Ａ．股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与６的乘积，股东可以将票数平均分配给６位非独立董事候选人，也可以在６位非独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

Ｂ．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给３位独立董事候选人，也可以在３位独立董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

Ｃ．股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给２位监事候选人，也可以在２位监事候选人中自主分配，但总票数不得超过其持有的股数与２的乘积。

（５）确认投票委托完成；

（６）投票举例：

①股权登记日持有“成飞集成”Ａ 股的投资者，对公司非累计投票议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１９０	买入	１００．００	１股

②如某股东选举董事候选人张剑龙先生为董事；对议案二投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２１９０	买入	４．０１	愿投票数（不超过所持有 股数与６ 的乘积）
３６２１９０	买入	２	２股
３６２１９０	买入	１００．００	１股

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

（２）股东对总议案的表决只包括对议案一、二、三、五、七的全部表决，不包括适用累积投票的议案四和议案六。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案七分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案七分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案七的分项表决为准。

（３）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（４）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４ 位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 前发出的，当日下午 １３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ，网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２。

２、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“四川成飞集成股份有限公司 ２０１３ 年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３ 年１１ 月１２ 日 １５：００ 至 ２０１３ 年１１ 月１３ 日 １５：００ 的任意时间。

五、其他事项：

１、联系方式：

地址：四川省成都市青羊区日月大道二段６６６号附１号

邮编：６１００９１

联系人：巨美娜、郑柳

电话：（０２８）８７４５５１０３

传真：（０２８）８７４５５１１１

２、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告！

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

２０１３年１１月１日

附件１：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

代理人应对下列议案进行审议：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权	回避
议案一	关于公司与成飞集团签署日常关联交易协议的议案
议案二	关于公司与北京航空研究所签署数控机床订货合同的关联交易议案
议案三	关于公司变更会计师事务所的议案
议案四	关于选举公司第五届董事会董事的议案	累积投票数		说明
４．１	非独立董事候选人
４．１．１	张剑龙			本议案实行累积投票制，选举非独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×６，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
４．１．２	刘宗权
４．１．３	许培辉
４．１．４	杨卫东
４．１．５	王锦田
４．１．６	黄绍浒
４．２	独立董事候选人	累积投票数		本议案实行累积投票制，选举独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×３，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
４．２．１	刘锡良
４．２．２	李世亮
４．２．３	冯渊
议案五	关于调整公司董事津贴的议案
议案六	关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案	累积投票数		本议案实行累积投票制，选举监事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×２，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。
６．１	徐辉平
６．２	龚福和
议案七	关于中航工业集团对子公司中航锂电进行增资的关联交易议案

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

２、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权、回避的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。