本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与卫辉市人民政府于２０１３年１０月３１日签署《合兴包装年产４０００万㎡环保预印包装箱项目投资协议书》（以下简称“《投资协议书》”）。该《投资协议书》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

　一、协议主体

　甲方：卫辉市人民政府

　乙方：厦门合兴包装印刷股份有限公司

　甲乙双方无关联关系，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、协议主要内容

　１、项目名称：合兴包装年产４０００万㎡环保预印包装箱项目。

　２、项目性质：新建。

　３、投资规模：项目一期总投资约１．２亿元人民币。

　４、项目用地：本次项目拟选址地位于河南省卫辉市产业集聚区，南临卫柿公路，西临百威大道，总面积约６０亩（面积以实际挂牌出让面积为准）。本次项目地块依法以挂牌方式出让，出让年限五十年（具体以国有土地使用权出让合同为准）。

　５、建设周期：乙方自甲方完成合格土地交付之日起３个月内开工建设，并于１２个月内竣工投产。

　６、资金来源：自有资金和银行贷款。

　三、对公司的影响

　本项目地块与公司重点客户工厂距离较近，可缩短配套服务半径，更好的为重点客户提供优质服务，巩固已形成的良好合作关系，减少公司运营成本，进一步提升有效市场份额，增强盈利能力。同时，随着柔版预印技术日臻成熟完善和持续的宣传推广，柔版预印已经被越来越多的客户接受与认同，市场需求增长迅猛。目前新乡市的预印纸箱生产相对不发达，缺少大型预印纸箱生产企业，为抓住机遇、紧跟市场，通过该项目的实施，可有效填补产能缺口，抢占市场先机，进一步完善集团柔版预印产业布局，并能满足河南市场的产能需求。

　四、风险提示

　１、本次项目用地的获得存在不确定性，公司可能未能竞得项目用地使用权或放弃竞价。

　２、本协议相关事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后方可生效。同时，项目的规划及实施还存在较大的不确定性，具体实施及产生效益将需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一三年十一月一日

　备查文件：公司与卫辉市人民政府于２０１３年１０月３１日签署《投资协议书》。